ABW zatrzymała członków grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT

PAP
aktualizacja: 11-05-2018, 09:16

ABW zatrzymała dwie urzędniczki skarbowe, które założyły zorganizowaną grupę przestępczą, wyłudzającą podatek VAT oraz 5 innych osób – prezesów lub właścicieli i prokurentów firm pełniących rolę tzw. "słupów" - dowiedziała się PAP. Kobiety wyłudziły ok. 750 tys. zł; postawiono im zarzuty.

Śledczy podali, że zatrzymane: Bernadeta I. oraz Edyta K., zatrudnione w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu organizowały nielegalną działalność pięciu pozostałych podejrzanych: Mykhaylo P., Krzysztofa B., Adriana G., Damiana B. oraz Adriana P. Proceder trwał od stycznia 2014 r. do października 2015 r.

"Urzędniczki wyszukiwały osoby, które prowadziły nielegalną działalność, a także organizowały siedziby i werbowały pracowników dla wymienionych podmiotów. Pracownice urzędu tworzyły dokumentację tych spółek, zakładały rachunki bankowe z prezesami spółek – słupów oraz odbierały gotówkę z tych rachunków. Zatrzymani – przedstawiciele firm słupów biorących udział w wyłudzaniu podatku VAT, to m.in.: osoby z rodzin urzędniczek, znajomi, w tym obcokrajowiec posiadający również obywatelstwo polskie" - powiedział PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Grupa w czasie swojego funkcjonowania - jak przekazał Żaryn - usiłowała wyłudzić nienależny zwrot podatku w wysokości około 2,5 mln zł oraz zdołała wyłudzić "blisko 750 tys. zł nienależnego zwrotu podatku".

Dodał, że kobietom postawiono po 9 zarzutów, w tym organizowanie grupy przestępczej, wyłudzeń oraz usiłowanie wyłudzenia podatku VAT, a także pranie brudnych pieniędzy. Pozostałe osoby zatrzymane w tej sprawie usłyszały m.in.: zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyłudzanie podatku VAT.

Żaryn podał ponadto, że wobec urzędniczek oraz wymienionego obcokrajowca sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych zastosowano "wolnościowe środki zapobiegawcze". Dodał, że śledztwo jest rozwojowe i niewykluczone są w związku z nim kolejne zatrzymania.

Wskazał, że śledztwo, prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach, zostało wszczęte "na podstawie materiałów wyłączonych z akt postępowania prowadzonego przeciwko byłemu Naczelnikowi Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Marcinowi K.".

Zatrzymanym, za popełnione czyny grozi kara do lat 10 pozbawienia wolności.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / ABW zatrzymała członków grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT