Czterech bankierów, którzy umożliwili Siergiejowi Rołduginowi zdeponowanie znaczących kwot w szwajcarskim oddziale Gazprombanku, zostało uznanych za winnych braku należytej staranności, informuje BBC.
Byli członkowie władz szwajcarskiego oddziału Gazprombanku to trzej Rosjanie i jeden Szwajcar. Usłyszeli wyroki siedmiu miesięcy więzienia w zawieszeniu.
Sprawa dotyczyła zdeponowania przez Rołdugina, przyjaciela prezydenta Rosji Władimira Putina, 50 mln USD w latach 2014-2016 bez wymaganego wskazania źródła pochodzenia tych pieniędzy. BBC przypomina, że zgodnie ze szwajcarskim prawem banki powinny odmawiać obsługi lub zamykać rachunki jeśli mają wątpliwości co do klientów lub źródła pochodzenia ich pieniędzy. Sędzia sądu w Zurychu powiedział, uzasadniając wyrok, że to iż pieniądze deponowane przez Rodługina nie należą do niego pozostawało poza wszelką wątpliwością.
Podpis: Marek Druś, bbc.com
