Białostockie CBA uderza w międzynarodową karuzelę podatkową

  • DI
opublikowano: 08-01-2019, 14:38

Nawet miliard złotych niewyłudzonego podatku VAT został w budżecie. CBA zatrzymało kolejną osobę zamieszaną w działania zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej, poinformowano w komunikacie.

Białostocka Delegatura CBA prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej, międzynarodowej grupy przestępczej działającej na terenie Polski, Czech i Niemiec.

Jak podaje CBA, w grudniu 2017 r. zatrzymano w tej sprawie 3 osoby, członków ścisłego kierownictwa grupy, w tym obywateli Armenii i Białorusi, natomiast w lutym ubiegłego roku zatrzymano jednego z tzw. „inwestorów”, którzy wyłożyli środki finansowe na rozpoczęcie działalności grupy, aby następnie czerpać z tego tytułu korzyści finansowe.

Według ustaleń CBA, poprzez szereg powiązanych ze sobą podmiotów i tzw. karuzelę podatkową usiłowano wyłudzić z budżetu państwa co najmniej 900 mln zł nienależnego zwrotu podatku VAT. Grupa miała działać od września 2015 r. do maja 2016 r. Trwają dalsze szacunki, kwota ta może być znacznie wyższa.

We wtorek funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku zatrzymali w Warszawie kolejną osobę zamieszaną w proceder. Zatrzymany mężczyzna to obywatel Polski, prokurent jednej z czeskich spółek. 

Działania grupy polegały m.in. na fikcyjnym obrocie towarami pomiędzy Polską, Niemcami, Czechami i Słowacją.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy