CBA zatrzymała 3 osoby związane z funduszem inwestycyjnym

opublikowano: 20-08-2019, 11:35

Funkcjonariusze CBA i Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 8 osób, w tym 3 powiązane z jednym z funduszy inwestycyjnych.

Jak podano, sprawa dotyczy wyrządzenia szkody w mieniu Skarbu Państwa o wartości co najmniej 1 mln zł. 

Pozostałe zatrzymane osoby to dwaj przedstawiciele kancelarii podatkowej i trzej przedsiębiorcy z Piotrkowa Trybunalskiego. Jednocześnie prowadzone są także przeszukania w kilkunastu miejscach w Warszawie, w tym w jednej ze stołecznych kancelarii podatkowych.

"Wszystko wskazuje na to, że przedsiębiorcy w celu uniknięcia opodatkowania wykorzystywali fundusz inwestycyjny, współpracując przy tym procederze z kancelarią podatkową. Jak ustalili śledczy działanie osób dzisiaj zatrzymanych wyrządziło co najmniej 1 mln złotych szkody w mieniu Skarbu Państwa. Postępowanie, w ramach którego prowadzone są czynności dotyczy zorganizowanych na dużą skalę oszustw podatkowych, poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz nieujawniania właściwym organom podatkowym przedmiotu oraz podstawy opodatkowania" - podało CBA.

Zatrzymani usłyszą zarzuty w Prokuraturze Krajowej w gdańsku. 

Jak zaznaczono, jest to nowe śledztwo prowadzone przez CBA i pierwsze zatrzymania w tej sprawie. 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Zatoński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy