Dwa akty oskarżenia przeciwko 42 osobom oskarżonym m.in. o kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy i wyłudzenia podatku VAT wielkiej wartości skierował do sądu prokurator regionalny w Szczecinie. Zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości blisko 6,5 mln zł.
"Przeprowadzone śledztwo pozwoliło na ustalenie, że oskarżeni zorganizowali tzw. karuzelę podatkową związaną z obrotem metalami szlachetnymi, tj. srebrem i złotem. W procederze tym uczestniczyło co najmniej kilkanaście firm z terenu całego kraju. Zebrane w sprawie dowody wskazują na hierarchiczny podział ról poszczególnych podmiotów i osób zaangażowanych w mechanizm wyłudzenia" – przekazała w poniedziałek Prokuratura Regionalna w Szczecinie.
Skierowano dwa akty oskarżenia wobec 42 osób. Dotyczą one kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów, wyłudzenia podatku VAT wielkiej wartości, prania brudnych pieniędzy pochodzących z wyłudzeń oraz licznych przestępstw karnoskarbowych związanych z uszczuplaniem należności podatkowych.
"Wśród oskarżonych są osoby, które kierowały procederem, przedstawiciele firm, których zadaniem było uwiarygodnienie fikcyjnych transakcji oraz osoby pełniące rolę tzw. słupów. Karuzela miała na celu doprowadzenie do uzyskania jak największych zwrotów podatku VAT poprzez pozorowany obrót złotem i srebrem" – przekazała prokuratura.
Jak poinformowano, doprowadzono w ten sposób do uszczuplenia podatku VAT wielkiej wartości w kwocie prawie 123 mln zł oraz zwrotu nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie ponad 8 mln zł.
W śledztwie zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości 6.470.000 zł. Zabezpieczeniami objęto udziały w spółkach, pojazdy mechaniczne oraz nieruchomości.
Jak poinformowała prokuratura, większość zarzucanych podejrzanym czynów - wystawianie nierzetelnych faktur w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - są zagrożone karą pozbawienia wolności do 8 lat. Kierowanie grupą przestępczą i pranie brudnych pieniędzy zagrożone są karami do 10 lat pozbawienia wolności.
Podpis: PAP
