Forte <FMFP.WA> Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Forte <FMFP.WA> Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZESTRZEGANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.
RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2004
Oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przez FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej
Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, działając w oparciu o postanowienia § 22 a ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w związku z przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2004 r. raportem rocznym FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok 2003 przesyła aktualne oświadczenie dotyczące przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002".
W związku z powyższym Zarząd Fabryk Mebli "FORTE" S.A. składa oświadczenie o załączonej treści wraz z komentarzem:
Lp. / ZASADY / ODP. TAK lub NIE / - KOMENTARZ FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.
ZASADY OGÓLNE
I. Cel Spółki.
Podstawowym celem działania władz Spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększenie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników. Odp. "TAK"
II. Rządy większości ochrona praw mniejszości.
Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę ich praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości. Odp. "TAK"
III. Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień
Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu. Odp. "TAK"
IV. Kontrola sądowa
Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa. Odp. "TAK"
V. Niezależność opinii zamawianych przez spółkę
Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.Odp. "TAK" DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ
1. Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu.Odp. "TAK" - Zgodnie z §5 pkt. 5.3.4 Statutu Spółki - "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie"Odpowiedni zapis znajduje się także w Regulaminie Walnych Zgromadzeń - §1 ust.2.
2. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.Odp. "TAK" - Zgodnie z Regulaminem Zarządu (§4 ust.2 pkt. b) Zarząd przygotowuje dokumenty na Walne Zgromadzenie. W przypadku żądania zwołania Walnego Zgromadzenia i braku jego uzasadnienia Zarząd wystąpi o takie uzasadnienie.
3. Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.Odp. "TAK" - Zgodnie z Regulaminem Zarządu § 4 ust. 3, Zarząd dołoży wszelkich starań, aby Walne Zgromadzenia zwoływane na wniosek akcjonariuszy odbywały się w terminach wskazanych w żądaniach.
4. Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.Odp. "TAK" - Spółka stosuje generalną zasadę nieodwoływania Walnych Zgromadzeń a także zmiany już ogłoszonych terminów walnych zgromadzeń. W szczególnych okolicznościach powodujących konieczność odwołania Walnego Zgromadzenia stosuje się zasadę, iż odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie co zwołanie.
5. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia.Odp. "TAK" - Odpowiedni zapis znajduje się w Regulaminie Walnych Zgromadzeń - §2 ust.2.
6. Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.Odp. "TAK" - Walne Zgromadzenie posiada Regulamin określający zasady obrad i podejmowania uchwał zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2003 roku. W §11a i §11b tegoż Regulaminu znajdują się zapisy dotyczące kwestii wyborów członków Rady Nadzorczej w tym głosowania oddzielnymi grupami. 7. Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.Odp. "TAK" - Odpowiedni zapis znajduje się w §3 ust.1 - Regulaminu Walnych Zgromadzeń.
8. Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.Odp. "TAK" - Odpowiednie zapisy znajdują się w Regulaminie Walnych Zgromadzeń w: §3 ust.5 pkt.1, 6 oraz w §3 ust.10.
9. Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. Odp. "TAK" - Odpowiednie zapisy znajdują się w Regulamin Rady Nadzorczej - §4a ust. 1, oraz w Regulaminie Zarządu w: §4 ust.1 pkt. g §4 ust.2 pkt. c
10. Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki. Odp. "TAK" - Odpowiednie zapisy znajdują się w Regulaminie Rady Nadzorczej - §4a ust.1 oraz w Regulaminie Zarządu - §4 ust.2 pkt. d.
11. Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.Odp. "TAK" - Odpowiedni zapis znajduje się w Regulaminie Zarządu - §4 ust.2 pkt. d.
12. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.Odp. "TAK" - Odpowiedni zapis znajduje się w Regulaminie Walnych Zgromadzeń - §3 ust.5 pkt.4.
13. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.Odp. "TAK" - Odpowiedni zapis zawiera §7 Regulaminu Walnych Zgromadzeń.
14. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.Odp. "TAK" Odpowiedni zapis znajduje się w §7a Regulaminu Walnych Zgromadzeń.
15. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.Odp. "TAK" - Odpowiedni zapis zawiera §3 ust.11 Regulaminu Walnych Zgromadzeń.
16. Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.Odp. "TAK" - Odpowiednie zapisy znajdują się w Regulaminie Walnych Zgromadzeń - §9 ust.1 oraz w Regulaminie Zarządu - §4 ust.2 pkt. b.
17. Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.Odp. "TAK" - Odpowiedni zapis znajduje się Regulamin WZ §8 ust.5. DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH
18. Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być zawarta w raporcie rocznym spółki, udostępnianym wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z raportem zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.Odp. "TAK" - Odpowiednie zapisy znajdują się w Regulaminie Rady Nadzorczej w §4 ust.2 pkt. e.
19. Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.Odp. "TAK" - Odpowiednie zapisy znajdują się w Regulaminie Walnych Zgromadzeń w §11a ust. 1 i 2.
20. a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;
b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;
c) Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego członka rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;
- wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.
Zasada powyższa może zostać przez spółkę wdrożona w terminie innym niż pozostałe zasady zawarte w niniejszym zbiorze, jednak nie później niż do końca 2004 r.Odp. "TAK" - Odpowiednie zapisy znajdują się w: w zmienionym uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 26.06.2003 Statucie Spółki - §5 pkt. 5.2.1' Regulaminie Rady Nadzorczej - §5 ust. 5a
Zasada ta obowiązywać będzie od rozpoczęcia nowej kadencji Rady Nadzorczej tj. od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2003.
21. Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.Odp. "TAK" - Odpowiedni zapis znajduje się w Regulaminie Rady Nadzorczej - §1 ust.2.
22. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.Odp. "TAK" - Odpowiednie zapisy znajdują się w: Regulaminie Rady Nadzorczej - §4 ust.5 Regulaminie Zarządu - §4 ust.1 pkt. e, h.
23. O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.Odp. "TAK" - Odpowiedni zapis znajduje się w Regulaminie Rady Nadzorczej - §4a ust.2. 24. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania.Odp. "TAK" - Odpowiedni zapis znajduje się w Regulaminie Rady Nadzorczej w §4a ust.3
Uzyskane informacje będą dostępne w siedzibie Spółki.
25. Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu.Odp. "TAK" - Odpowiednie zapisy znajdują się w: Regulaminie Rady Nadzorczej - §5 ust.3 Regulaminie Zarządu - §4 ust.2 pkt. e.
26. Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.Odp. "TAK" - Spółka posiada odpowiednie regulacje umożliwiające Zarządowi wypełnienie tego obowiązku (członkowie Rady Nadzorczej podpisują stosowne oświadczenie w tej kwestii).
27. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie to powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków rady nadzorczej powinna być ujawniana w raporcie rocznym.Odp. "TAK" - Odpowiedni zapis znajduje się w §7 Regulaminu Rady Nadzorczej.
28. Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny.Odp. "TAK" - Rada Nadzorcza posiada stosowny Regulamin, którego treść jest zamieszczana na stronie internetowej Spółki.
29. Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.Odp. "TAK" - Odpowiedni zapis znajduje się w Regulaminie Rady Nadzorczej w §5 ust.6.
30. Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.Odp. "TAK" - Odpowiedni zapis znajduje się w Regulaminie Rady Nadzorczej - §4a ust.4.
31. Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.Odp. "TAK" - Członkowie Rady Nadzorczej składają oświadczenia o zapoznaniu się z treścią "Dobrych praktyk …" oraz zobowiązują się do stosowania ich w zakresie, jaki wynika z oświadczenia Spółki złożonego przez Spółkę zgodnie z §22a ust.2 Regulaminu GPW. DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDÓW
32. Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.Odp. "TAK" - Odpowiednie zapisy znajdują się w: Regulaminie Zarządu - §1 ust.1, §4 ust.1 pkt. a. Regulaminie Rady Nadzorczej - §4 ust.2 pkt. b.
33. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze wzglądu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych.Odp. "TAK" - Odpowiedni zapis znajduje się w Regulaminie Zarządu - §5.
34. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.Odp. "TAK" - Zarząd Spółki przy przeprowadzaniu wszelkich transakcji działa ze szczególną starannością, tak, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.
35. Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki.Odp. "TAK" - Członkowie Zarządu składają oświadczenia o zapoznaniu się z treścią "Dobrych praktyk …" oraz zobowiązują się do stosowania ich w zakresie, jaki wynika z oświadczenia Spółki złożonego przez Spółkę zgodnie z §22a ust.2 Regulaminu GPW.
36. Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.Odp. "TAK" - Członkowie Zarządu składają oświadczenia o zapoznaniu się z treścią "Dobrych praktyk …" oraz zobowiązują się do ich stosowania.
37. Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.Odp. "TAK" - Odpowiedni zapis znajduje się w Regulaminie Zarządu - §6.
38. Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku. Odp. "TAK" - Odpowiedni zapis znajduje się w Regulaminie Rady Nadzorczej - §4 ust.2 pkt. h.
39. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków zarządu powinna być ujawniana w raporcie rocznym w podziale na poszczególne składniki wynagrodzenia. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.Odp. "TAK" - Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu jest ujawniana w raporcie rocznym. 40. Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny.Odp. "TAK" - Regulamin Zarządu jest dostępny na stronach internetowych Spółki. Podział kompetencji członków Zarządu wynika z przyjętej struktury organizacyjnej Spółki. DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI
41. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.Odp. "TAK" - Odpowiednie zapisy znajdują się w Regulaminie Zarządu - §4 ust.1 pkt. g oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej - §4 ust.2 pkt. l.
42. Celem zapewnienia należytej niezależności opinii spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat.Odp. "TAK" - Odpowiedni zapis znajduje się w Regulaminie Zarządu §4 ust.1 pkt. g.
43. Wybór biegłego rewidenta powinien być dokonywany przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie spółki po przedstawieniu rekomendacji przez radę nadzorczą.Odp. "TAK" - Odpowiednie zapisy znajdują się w: Statucie Spółki - §5 ust..5.2.2 Regulaminie Rady Nadzorczej - §4 ust.2 pkt. l Regulaminie Zarządu - §4 ust.1 pkt. f.
44. Rewidentem ds. spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych.Odp. "TAK" - Odpowiedni zapis znajduje się w Regulaminie Walnych Zgromadzeń - § 2 ust.7.
45. Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.Odp. "TAK" - Spółka nie nabywała dotychczas własnych akcji, ale w przypadku takiej transakcji dołoży wszelkich starań, aby żadna z grup akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.
46. Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych .Odp. "TAK"- Statut Spółki jest dostępny w siedzibie Spółki i na jej stronach internetowych. Podstawowe akty wewnętrzne Spółki są dostępne w siedzibie Spółki i na jej stronach internetowych.
47. Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach.Odp. "TAK" - Spółka opracowała i stosuje zasady prowadzenia polityki informacyjnej. Zgodnie Regulaminem Walnych Zgromadzeń Spółka umożliwia przedstawicielom mediów obecność na walnych zgromadzeniach. (Regulamin Walnych Zgromadzeń §2 ust.6)
48. Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad spółka powinna również w sposób publiczny uzasadnić ten fakt.Odp. "TAK" - Spółka będzie zamieszczać odpowiednią informację o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w raportach rocznych poczynając od raportu rocznego za rok 2003.
Data sporządzenia raportu: 30-04-2004