BANK PEKAO S.A.: Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024

opublikowano: 2025-03-28 15:19

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
a)_Projekty_uchwal_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
b)_Mozliwosc,_zasady_i_sposob_uczestniczenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
c)_Wzor_anonimizacji_dowodu_osobistego_oraz_paszportu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Notice_of_Convening_of_the_OGM.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
a)_Draft_resolutions_of_the_OGM.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
b)_The_shareholders_ability_to_participate.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
c)_Model_of_anonymisation_of_ID_card_and_passport.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2025
Data sporządzenia: 2025-03-28
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843 („Bank”), działając na podstawie § 8 ust. 1-3, § 8a ust. 2 i § 9 Statutu Banku w zw. z art. 395 §1, art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2, art. 402(2) i art. 406 (5) § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku za rok obrotowy 2024 na dzień 24 kwietnia 2025 roku na godzinę 10:00 w Warszawie, przy ul. Żubra 1 w Pekao Tower znajdującym się w kompleksie budynków Forest.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych wraz projektami Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku będzie udostępniony na stronie internetowej Banku: www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie w sekcji „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757 z późn. zm.).

W załączeniu:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2024 rok wraz z załącznikami:
a) Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
b) Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
c) Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu.pdfOgłoszenie o zwołaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu
a) Projekty_uchwal_ZWZ.pdfa) Projekty_uchwal_ZWZ.pdf Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku
b) Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia.pdfb) Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia.pdf Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
c) Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.pdfc) Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.pdf Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu
Notice of Convening of the OGM.pdfNotice of Convening of the OGM.pdf Notice of convening
a) Draft resolutions of the OGM.pdfa) Draft resolutions of the OGM.pdf Draft resolutions of the OGM
b) The shareholders’ ability to participate.pdfb) The shareholders’ ability to participate.pdf The shareholders’ ability to participate, the rules and way of participating in the General Meeting of Shareholders by means of electronic communication
c) Model of anonymisation of ID card and passport.pdfc) Model of anonymisation of ID card and passport.pdf Model of anonymisation of ID card and passport.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






UNOFFICIAL TRANSLATION28.03.2025 - Report 16/2025:
Announcement on convening the Ordinary General Meeting of Bank Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the financial year 2024The
Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna with its
registered office in Warsaw, 1 Żubra Street, 01-066 Warsaw, entered in
the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital
City of Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register
(KRS), under no. KRS 0000014843 (hereinafter referred to as “Bank”),
acting pursuant to § 8(1)–(3), § 8a(2) and § 9 of the Bank’s Articles of
Association in conjunction with Articles 395 § 1, 399 § 1, 402(1) § 1
and 2, 402(2), and 406(5) § 1 of the Code of Commercial Companies,
hereby convenes the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Bank
for the financial year 2024 on 24 April 2025 at 10:00 a.m. in Warsaw, at
1 Żubra Street in Pekao Tower located in the Forest building complex.The
announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Bank with
the content compliant with Article 402(2) of the Commercial Companies
Code, along with draft resolutions of the Ordinary General Meeting of
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, is attached hereto.The
full text of the documentation to be presented to the Ordinary General
Meeting of the Bank will be made available on the Bank's website at
www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie under "General Meeting".Legal
basis:§ 19 sec. 1 p. 1 and 2 of the Ordinance of the Minister of
Finance on current and periodic information published by issuers of
securities and the conditions for regarding information required by the
law of a non-member state as equivalent dated March 29th 2018 (Journal
of Laws of 2018, item 757 with subsequent changes).Attached:Notice
of Convening of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Bank
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the financial year 2024 with
appendixes:a) Draft Resolutions of the Ordinary General Meeting of
Shareholders of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,b)
The shareholders’ ability to participate, the rules and way of
participating in the General Meeting of Shareholders by means of
electronic communication,c) Model of anonymisation of ID card and
passport.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-03-28 Marcin Gadomski Wiceprezes Zarządu Banku
2025-03-28 Marcin Jabłczyński Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Współpracy z Akcjonariuszami