ZARZĄD BEEF - SAN ZAKŁADY MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Sanoku przy ul. Orzeszkowej 8 wpisanej do rejestru przedsiębiorstw
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000006939 zwołuje na dzień
30 czerwca 2004 r. na godzinę 12.00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Sanoku przy ul. Orzeszkowej 8.
Porządek obrad :
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003r oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2003r.
7. Powzięcie uchwały o pokryciu straty za 2003r.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2003 r.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2003r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i o zmianie statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania .
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomościach Spółki.
15. Wybór członka Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zarząd Spółki przypomina, że prawo do udziału w Zgromadzeniu posiadaczom akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu giełdowego daje świadectwo wydane przez biuro maklerskie lub bank prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectw w siedzibie Spółki w Sanoku przy ul. Orzeszkowej 8 w Sekretariacie Zarządu I piętro Punkt Rejestracji Akcjonariuszy do godziny 24.00 w dniu 22 czerwca 2004 roku i nie odebranie ich przed ukończeniem obrad. W przypadku akcji na okaziciela nie dopuszczonych do obrotu giełdowego ich właściciele mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli do dnia 22 czerwca 2004 roku do godziny 24.00 złożą akcje w siedzibie Spółki (bądź zaświadczenia o ich złożeniu u notariusza w Kancelarii Notarialnej Stanisław Drozd Ewa Kosina w Sanoku, ul. Kościuszki 31) i odbiorą ich przed ukończeniem Zgromadzenia. Równocześnie Zarząd przypomina, że właściciele akcji imiennych mają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-07 | Jerzy Biel | Prezes Zarządu | |
| 2004-06-07 | Cecylia Potera | Prokurent |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-07