BRASTER S.A.: Zawarcie umowy zakupu przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii G

opublikowano: 2021-06-17 14:08

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2021

Data sporządzenia:

2021-06-17

Skrócona nazwa emitenta

BRASTER S.A.

Temat

Zawarcie umowy zakupu przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii G

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd BRASTER S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 17 czerwca 2021 roku powziął wiedzę o wpłynięciu do Spółki skanu obustronnie podpisanej umowy zawartej z European High Growth Opportunities Securitization Fund („Inwestor”), której przedmiotem jest zakup przez Spółkę 500.000 warrantów warrantów subskrypcyjnych serii G Spółki posiadanych dotychczas przez Inwestora i uprawniających do objęcia 500.000 akcji serii M Spółki („Umowa”).

Warranty subskrypcyjne serii G Spółki zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2019 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii G oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii G („Uchwała NWZ”).

Każdy warrant subskrypcyjny serii G uprawnia posiadacza do objęcia 1 akcji zwykłej serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej obliczonej zgodnie z mechanizmem przyjętym i przedstawionym w treści Uchwały NWZ. Prawa wynikające z warrantów subskrypcyjnych mogą być realizowane nie później niż w terminie 36 miesięcy od daty przydziału (tj. od 25 lipca 2019 roku).

Łączna cena nabycia warrantów subskrypcyjnych objętych Umową wyniosła 5.000 zł. Przeniesienie warrantów subskrypcyjnych nastąpi z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych nabywcy. Nabycie warrantów subskrypcyjnych serii G przez Spółkę nastąpiło zgodnie z art. 362 §1 pkt 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Nabycie warrantów subskrypcyjnych przez Spółkę umożliwi ich zaoferowanie innym osobom/podmiotom i pozyskanie w wyniku realizacji praw z nich wynikających dodatkowych środków pieniężnych na bieżącą działalność Spółki.

Inwestor posiadał dotychczas łącznie 3.064.903 warrantów subskrypcyjnych serii G, w związku z czym po realizacji transakcji będącej przedmiotem Umowy Inwestor będzie posiadał 2.564.903 warrantów subskrypcyjnych serii G.