CIECH: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

opublikowano: 2021-09-29 16:37

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_CIECH_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_on_the_convening_of_the_Extraordinary_Shareholders'_Meeting_of_CIECH_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_NWZ_CIECH_S.A._-_PL_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_NWZ_CIECH_S.A._-_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-29
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, BDO: 000015168, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym zwołuje
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.
Zgromadzenie odbędzie się dnia 26 października 2021 roku, o godz. 11:00 w Warszawie, ul. Wspólna 62

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zawierające informacje o Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A..pdfOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A..pdf Ogłoszenie NWZ CIECH S.A. pl
Announcement on the convening of the Extraordinary Shareholders' Meeting of CIECH S.A..pdfAnnouncement on the convening of the Extraordinary Shareholders' Meeting of CIECH S.A..pdf Ogłoszenie NWZ CIECH S.A. eng
Uchwały NWZ CIECH S.A. - PL .pdfUchwały NWZ CIECH S.A. - PL .pdf Uchwały NWZ CIECH S.A. pl
Uchwały NWZ CIECH S.A. - ENG.pdfUchwały NWZ CIECH S.A. - ENG.pdf Uchwały NWZ CIECH S.A. eng

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






The Management Board of CIECH
Spółka Akcyjna, with its registered office in Warsaw (the “Company”),
entered in the Register of Entrepreneurs by the District Court for the
Capital City of Warsaw, XII (12th) Commercial Division of the National
Court Register, under KRS number: 0000011687, tax identification number
NIP: 118-00-19-377, BDO
number: 000015168, share capital of PLN 263 500 965.00 (paid in full),
acting pursuant to Art. 398, Art. 399 § 1, Art. 4021 and Art. 4022, in
conjunction with Art. 400 § 1 of the Commercial Companies Code, and § 17
section 3 point 1) of the Articles of Association of the Company,
herewith convenes


EXTRAORDINARY
SHAREHOLDERS' MEETING OF CIECH S.A.


The Meeting shall
be held on 26 October 2021, at  11:00 a.m. in Warsaw, 62 Wspólna St.


AGENDA OF THE
MEETING:


1.          
The opening of the Extraordinary General
Meeting of Shareholders.


2.          
Appointment of the Chairperson of the
Extraordinary General Meeting of Shareholders.


3.          
Confirmation that the Extraordinary General
Meeting of Shareholders has been duly convened and is capable of
adopting resolutions.


4.          
Adoption of the agenda.


5.          
Adoption of resolutions on changes in the
composition of the Supervisory Board of CIECH SA.


6.          
Closing of the Extraordinary General Meeting
of Shareholders.


The Management
Board of the Company submits, as an attachment hereto, an announcement
on the convening of the Extraordinary Shareholders’ Meeting, submitted
according to Art. 402(2) of the Commercial Companies Code, containing
information about the Shareholders’ Meeting and draft resolutions.





Legal basis: §
19 section 1 pt. 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Finance of
29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of
securities and conditions for recognising as equivalent information
required by the laws of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-29 Dawid Jakubowicz Jarosław Romanowski Prezes Zarządu Członek Zarządu