CIECH: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

opublikowano: 2022-04-01 19:00

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_CIECH_SA_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_CIECH_SA_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-01
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, BDO: 000015168, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Spółki.
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Wspólnej 62
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za rok 2021 wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2021 rok.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2021 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2021 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2021, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2021 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A.
z działalności w 2021 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2021 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2021, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2021 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. o wynagrodzeniach za 2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej CIECH S.A. nowej kadencji.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej CIECH S.A. na nową kadencję.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CIECH S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu CIECH S.A.
22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Różnorodności dla Rady Nadzorczej CIECH S.A.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa CIECH S.A. na rzecz spółki zależnej od CIECH S.A.
25. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonanego zgodnie z art. 4022 Ksh, zawierające informacje o Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH SA PL.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH SA PL.pdf Zwołanie ZWZ CIECH S.A. PL
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH SA ENG.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH SA ENG.pdf Zwołanie ZWZ CIECH S.A. ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






The Management Board of CIECH
Spółka Akcyjna, with a registered office in Warsaw at ul. Wspólna 62
(the “Company”), entered in the Register of Entrepreneurs
kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, XII
Commercial Division of the National Court Register, entry number KRS:
0000011687, tax identification number NIP: 118-00-19-377, with the share
capital amounting to PLN 263,500,965.00 (paid-up in full), acting
pursuant to Art. 395 and Art. 399 § 1 of the Commercial Companies Code
and Art. 402¹, Art. 402² of the Commercial Companies Code and § 17
section 2 of the Articles of Association of the Company, hereby convenes ANNUAL
GENERAL MEETING OF CIECH S.A.


The General Meeting will be held on 28 April 2022 at
11:00 am at the registered office of the Company in Warsaw at 62 Wspólna
St.



AGENDA:


1.        
Opening
of the Annual General Meeting of Shareholders.


2.        
Election
of the Chairperson of the Annual General Meeting of Shareholders.


3.        
Establishment
that the Annual General Meeting of Shareholders has been duly convened
and is capable of adopting resolutions.


4.        
Adoption
of the agenda.


5.        
Consideration
of the Report of the Management Board on the activities of CIECH Group
and CIECH S.A. for 2021 together with the Non-Financial Report of CIECH
Group for 2021.


6.        
Consideration
of the Financial Statements of CIECH S.A. for the financial year 2021.


7.        
Consideration
of the Consolidated Financial Statements of CIECH Group for the
financial year 2021.


8.        
Consideration
of the Report of the Supervisory Board of CIECH S.A. on its activities
in 2021, together with the report on the results of the assessment of
the Reports on the activities of CIECH Group and CIECH S.A. for 2021 and
the Financial Statements of CIECH S.A. and CIECH Group for the financial
year 2021, carried out with consideration of the assessment of the
internal control system and the significant risk management system of
the Company, as well as the results of the assessment of the motion of
the Management Board on the distribution of the net profit of CIECH S.A.
for 2021.


9.        
Adoption
of a resolution on the approval of the Report of the Management Board on
the activity of CIECH Group and CIECH S.A. for 2021, together with the
Non-Financial Report of CIECH Group for 2021.


10.    
Adoption
of a resolution on the approval of the Financial Statements of CIECH
S.A. for the financial year 2021.


11.    
Adoption
of a resolution on the approval of the Consolidated Financial Statements
of CIECH Group for the financial year 2021.


12.    
Adoption
of a resolution on the approval of the Report of the Supervisory Board
of CIECH S.A. on its activity in 2021, together with the report on the
results of the assessment of the reports on the activity of CIECH Group
and CIECH S.A. for 2021 and the financial statements of CIECH S.A. and
CIECH Group for the financial year 2021, carried out taking into account
the assessment of the internal control system and the significant risk
management system of the Company, as well as the results of the
assessment of the motion of the Management Board on the distribution of
the net profit of CIECH S.A. for 2021.


13.    
Adoption
of a resolution on the distribution of net profit for the financial year
2021.


14.    
Adoption
of resolutions on granting a discharge to the Members of the Management
Board for the performance of their duties in the financial year 2021.


15.    
Adoption
of resolutions on granting a discharge to the Members of the Supervisory
Board for the performance of their duties in the financial year 2021.


16.    
Adoption
of a resolution on the opinion of the Report of the Supervisory Board of
CIECH S.A. on remuneration for the year 2021.


17.    
Adoption
of a resolutions on establishment of the number of the Supervisory Board
Members for the new term.


18.    
Adoption
of a resolutions on the appointments of the Supervisory Board Members.


19.    
Adoption
of a resolution on amending the Remuneration Policy for the Members of
the Management Board and Supervisory Board of CIECH S.A.


20.    
Adoption
of a resolution on establishment of terms of the remuneration of Members
of the Supervisory Board.


21.    
Adoption
of a resolutions on amendments to the Articles of Association of CIECH
S.A.


22.    
Adoption
of a resolution on authorization of the Supervisory Board of CIECH S.A.
to adopt the consolidated text of the Articles of Association of CIECH
S.A.


23.    
Adoption
of a resolution on the adoption of the Diversity Policy for the
Supervisory Board of CIECH S.A.


24.    
Adoption
of a resolution on granting consent to the dispose of an organised part
of an enterprise of CIECH S.A.


25.    
Closure
of the General Meeting.


The Management Board of the
Company encloses a notice convening the Ordinary Shareholders’ Meeting
of the Company, made in accordance with article 4022 of the
Commercial Companies Code, containing information on the Shareholders’
Meeting.   


Legal basis: §
19 section 1 points 1 of the Regulation of the Minister of Finance of 29
March 2018 regarding current and periodic information delivered
by issuers of securities and on conditions of recognition of information
required under non-member state law regulations as equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-01 Dawid Jakubowicz Mirosław Skowron Prezes Zarządu Członek Zarządu