EFEKT S.A. - Polaczenie Korporacji Gospodarczej Efekt' SA w Krakowie z Agro-Efekt SA w Krakowie

opublikowano: 2000-07-19 08:26

[2000/07/19 08:26] EFEKT S.A. - Polaczenie Korporacji Gospodarczej Efekt' SA w Krakowie z Agro-Efekt SA w Krakowie

Raport bieżący nr 37/2000

I.
1.Korporacja Gospodarcza "Efekt" S.A. w dniu 17 lipca 2000r. otrzymała
postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wydział VI Gospodarczy
Rejestrowy z dnia 10 lipca 2000r., mocą którego wpisano podwyższenie kapitału
akcyjnego "Efekt" S.A. z kwoty 1.125.000,00zł do kwoty 1.665.150,00zł w związku z
wpisem połączenia Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. z "Agro-Efekt" S.A.

Ponadto w dniu 17 lipca 2000r. Korporacja Gospodarcza "Efekt" S.A. otrzymała od
Zarządu "Agro-Efekt" S.A. odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla
Krakowa-Środmieścia Wydzial VI Gospodarczy Rejestrowy z dnia 10 lipca 2000r.,
zgodnie z którym w rejestrze handlowym Spółki "Agro-Efekt" S.A. wpisano połączenie
tej Spółki z Korporacją Gospodarczą "Efekt" S.A. przez przejęcie całego majątku
Spółki "Agro-Efekt" S.A. oraz postanowiono wykreślić "Agro-Efekt" S.A. z rejestru
handlowego, wobec przejęcia jej przez Korporację Gospodarczą "Efekt" S.A.
Przytoczone postanowienie opatrzone zostało klauzulą stanowiącą, iż jest ono
skuteczne, natychmiast wykonalne i ma moc wyciagu z rejestru handlowego.

2. Połączenie zostało dokonane na podstawie art. 463 pkt. 1 k.h. poprzez
przeniesienie całego majątku "Agro-Efekt" S.A. na Korporację Gospodarczą "Efekt"
S.A. w zamian za 540.150 akcji zwykłych, imiennych, o wartości nominalnej 1 zł
każda, z przeznaczeniem dla akcjonariuszy przyłączanej spółki "Agro-Efekt" S.A.

3. Działalność "Efekt" S.A. (spółki przejmującej) polega głównie na:

- handlu krajowym na własny rachunek - w szczególności produktami rolnymi oraz
środkami do produkcji rolnej, a także na handlu zagranicznym,
- działalności usługowej na rzecz handlu w zakresie najmu stanowisk, urządzeń i
powierzchni handlowej kupcom i drobnym producentom;usługi te Spółka świadczy w
Kompleksie Handlowym "Rybitwy" i Centrum Handlowo-Usługowym "Targ Saski",
jednostkach gospodarczych zlokalizowanych w Krakowie,
- działalności maklerskiej na krajowych giełdach towarowych prowadzonej przez
Towarowe Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie,
- działalności na rynku kapitałowym.

Działalność "Agro-Efekt" S.A. (spółki przejętej) - podobnie jak Korporacji -
obejmuje działalność handlową, w szczególności detaliczną oraz działalność
usługową.

Szersza charakterystyka ekonomiczna łączących się spółek zamieszczona została w
prospekcie emisyjnym akcji serii DD (emisja połączeniowa).

4. Połączenie spółek nastąpiło w oparciu o bilanse sporządzone na dzień 30 czerwca
1999r.

5. Podwyższenie kapitału oraz wpis połączenia nastąpił na podstawie postanowień
Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wydział VI Gospodarczy-Rejestrowy w
Krakowie, sygn. akt Ns Rej. H/B 232/00/S oraz Ns Rej. H/B 233/00/S, oba
postanowienia z dnia 10 lipca 2000r.

II. Uchwały Walnych Zgromadzeń łączących się spółek, określające warunki
połączenia:

1. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacji
Gospodarczej "Efekt" S.A. w Krakowie z dnia 28 września 1999 roku w sprawie
połączenia Korporacji Gospodarczej "Efekt" Spółka Akcyjna w Krakowie
ze Spółką "AGRO-EFEKT" Spółka Akcyjna w Krakowie przez przeniesienie całego majątku
Spółki "AGRO-EFEKT" S.A. na Korporację Gospodarczą "Efekt" S.A., warunków tego
połączenia oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A.
w Krakowie, zwana dalej "EFEKT" SA albo Spółką - działając na podstawie art. 463
pkt. 1), art. 464 § 1 i 2 kodeksu handlowego oraz § 6 Statutu Spółki uchwala co
następuje:

§ 1 POŁĄCZENIE
"EFEKT" SA łączy się ze spółką "AGRO-EFEKT" Spółka Akcyjna w Krakowie - zwaną dalej
"AGRO-EFEKT" SA poprzez przeniesienie całego majątku "AGRO-EFEKT" SA na "EFEKT" SA,
w zamian za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom przyłączanej spółki AGRO-EFEKT"
SA.

§ 2 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU
1. Kapitał akcyjny "EFEKT" SA wskutek połączenia się z "AGRO-EFEKT" SA zostaje
podwyższony o kwotę 540.150 (pięćset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt) złotych
w drodze emisji 540.150 (pięciuset czterdziestu tysięcy stu pięćdziesięciu) akcji
serii DD zwykłych imiennych o nominalnej wartości 1 (słownie: jeden) złoty każda, z
przeznaczeniem dla akcjonariuszy przyłączanej spółki "AGRO-EFEKT" SA (Emisja
Połączeniowa).
2. "EFEKT" SA zawiadomi Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie o emisji
akcji, o których mowa w ust. 1, w trybie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

§ 3 PARYTET WYMIANY AKCJI
1. W związku z połączeniem akcjonariuszom "AGRO-EFEKT" SA w zamian za majątek tej
spółki przyznanych zostanie 540.150 (pięćset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt)
akcji serii DD, pochodzących z Emisji Połączeniowej.
2. Na każdą 1 (jedną) akcję "AGRO-EFEKT" S.A., w związku z połączeniem, "EFEKT" SA
przydzieli i wyda akcjonariuszom "AGRO-EFEKT" SA 3 (trzy) akcje Emisji
Połączeniowej.

§ 4 DATA BILANSÓW
Połączenie "EFEKT" SA z "AGRO-EFEKT" SA zostanie dokonane na podstawie ich
bilansów, sporządzonych na dzień 30.06.1999 r.

§ 5 PRZYDZIAŁ
Przydział akcji Emisji Połączeniowej dotychczasowym akcjonariuszom "AGRO-EFEKT" SA
nastąpi w dniu zarejestrowania połączenia "EFEKT" SA z "AGRO-EFEKT" SA, z
uwzględnieniem zasad publicznego obrotu papierami wartościowymi, w szczególności
regulacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 6 DYWIDENDA
Akcje "EFEKT" SA serii DD uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia
1.01.1999 r. to jest z zysku wypracowanego w roku obrotowym 1999.

§ 7 UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU
Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd do:
1) ustalenia szczegółowych zasad przydziału akcji Emisji Połączeniowej, w
szczególności do ustalenia wspólnie z wybranym przez Zarząd "EFEKT" SA
przedsiębiorstwem maklerskim oraz w uzgodnieniu z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie zasad przyjmowania przez to przedsiębiorstwo
dokumentów akcji przyłączanej spółki "AGRO-EFEKT" SA albo zasad wykorzystania
zapisów zawartych w księdze akcyjnej, celem otwarcia dla akcjonariuszy "AGRO-EFEKT"
SA rachunków papierów wartościowych, na których zapisane zostaną akcje Emisji
Połączeniowej,
2) ustalenia procedury przydziału oraz dokonania przydziału akcji serii DD w
terminie wskazanym w § 5,
3) dokonania wszelkich innych czynności, koniecznych do przeprowadzenia połączenia
"EFEKT" SA z "AGRO-EFEKT" SA.

§ 8 ZGŁOSZENIE DO REJESTRU
Zgłoszenie do rejestru handlowego połączenia spółek oraz wykreślenia "AGRO-EFEKT"
SA nastąpi nie wcześniej niż po upływie 21 dni od dokonania zawiadomienia, o którym
mowa w § 2 ust. 2, nie później jednak niż 31.03.2000 r.

§ 9 ZMIANA STATUTU
W związku z połączeniem "EFEKT" SA z "AGRO-EFEKT" SA i podwyższeniem kapitału
akcyjnego Spółki, o którym mowa w § 2 ust. 1, w Statucie Spółki wprowadza się
następujące zmiany:
A. w § 3 ust. 1 kwotę 1.125.000 zł (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy
złotych) zastępuje się kwotą: 1.665.150 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt
pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).
B. w tym samym § 3 ust. 1 określenie: "1.125.000 (jeden milion sto dwadzieścia pięć
tysięcy) akcji", zastępuje się określeniem: "1.665.150 (jeden milion sześćset
sześćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji".
C. w § 3 ust. 1 akapit 4 dodaje się opis akcji Emisji Połączeniowej:
"- seria DD obejmująca 540.150 (pięćset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt)
akcji czwartej emisji (Emisja Połączeniowa) na podwyższenie kapitału akcyjnego o
kwotę 540.150 zł (pięćset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) w związku
z przyłączeniem do Korporacji Gospodarczej "Efekt" Spółka Akcyjna w Krakowie spółki
"AGRO-EFEKT" Spółka Akcyjna w Krakowie".
D.na końcu § 3 ust. 1 dodaje się sformułowanie: "Akcje serii DD są akcjami zwykłymi
imiennymi pochodzącymi z Emisji Połączeniowej, o której mowa w § 3 ust. 1 akapit
4".

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

2. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Agro-Efekt" S.A.
z dnia 28 września 1999 r. w sprawie połączenia "AGRO-EFEKT" Spółka Akcyjna w
Krakowie ze Spółką Korporacja Gospodarcza "Efekt" Spółka Akcyjna w Krakowie przez
przeniesienie całego majątku Spółki "AGRO-EFEKT" S.A. na Korporację Gospodarczą
"Efekt" S.A.i warunków tego połączenia

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "AGRO -EFEKT" S.A. w Krakowie, zwana
dalej "AGRO - EFEKT" S.A. albo Spółką, działając na podstawie art. 463 pkt. 1,
art. 464 § 1 i 2 kodeksu handlowego oraz § 6 ust. 2 pkt. 8 Statutu Spółki uchwala
co następuje:

§ 1 POŁĄCZENIE
"AGRO - EFEKT" S.A. łączy się ze Spółką Korporacja Gospodarcza "efekt" Spółka
Akcyjna w Krakowie, zwana dalej "efekt" S.A., poprzez przeniesienie całego majątku
"AGRO - EFEKT" S.A. na "efekt" S.A., w zamian za akcje, które "efekt" S.A. wyda
akcjonariuszom przyłączonej Spółki.

§ 2 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU
1. Kapitał akcyjny "efekt" S.A. wskutek połączenia się z "AGRO - EFEKT" S.A.
zostaje podwyższony o kwotę 540.150 (pięćset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt)
złotych w drodze emisji 540.150 (pięćset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt)
akcji serii DD zwykłych imiennych o nominalnej wartości 1 (słownie: jeden) złoty
każda, z przeznaczeniem dla Akcjonariuszy przyłączonej Spółki "AGRO - EFEKT" S.A.
(Emisja Połączeniowa).
2. "efekt" S.A. zawiadomi Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie o
emisji akcji, o których mowa w ust. 1 w trybie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

§ 3 PARYTET WYMIANY AKCJI
1. W związku z połączeniem akcjonariuszom "AGRO - EFEKT" S.A. w zamian za jej
majątek przyznanych zostanie 540.150 (pięćset czterdzieści tysięcy sto
pięćdziesiąt) akcji serii DD, pochodzących z Emisji Połączeniowej.
2. Na każdą 1 (jedną) akcję "AGRO - EFEKT" S.A. w związku z połączeniem, "efekt"
S.A. przydzieli i wyda Akcjonariuszom "AGRO - EFEKT" S.A. 3 (trzy) akcje Emisji
Połączeniowej.

§ 4 DATA BILANSÓW
Połączenie "efekt" S.A. z "AGRO - EFEKT" S.A. zostanie dokonane na podstawie ich
bilansów, sporządzonych na dzień 30 czerwca 1999 roku.

§ 5 PRZYDZIAŁ
Przydział akcji Emisji Połączeniowej dotychczasowym Akcjonariuszom "AGRO - EFEKT"
S.A. nastąpi w dniu zarejestrowania połączenia "efekt" S.A. z "AGRO - EFEKT" S.A. z
uwzględnieniem zasad publicznego obrotu papierami wartościowymi, w szczególności
regulacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 6 DYWIDENDA
Akcje "efekt" S.A. serii DD uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1
stycznia 1999 roku to jest z zysku wypracowanego w roku obrotowym 1999.

§ 7 UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU
Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd do dokonania we współdziałaniu z Zarządem
"efekt" S.A. wszelkich czynności koniecznych do przeprowadzenia połączenia Spółki z
"efekt" S.A.

§ 8 ZGŁOSZENIE DO REJESTRU
Zgłoszenie do rejestru handlowego połączenia spółek oraz wykreślenia "AGRO - EFEKT"
S.A. nastąpi nie wcześniej niż po upływie 21 dni od dokonania zawiadomienia, o
którym mowa w § 2 ust. 2, nie później jednak niż 31 marca 2000 roku.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

III.
Jednocześnie Zarząd Korporacji Gospodarczej "Efekt" S.A. informuje, iż w dniu 17
lipca 2000r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wydział
VI Gospodarczy Rejestrowy o zarejestrowaniu zmiany statutu Korporacji, uchwalonej
na WZA w dniu 15 czerwca 2000 roku. Zarejestrowana zmiana statutu przewiduje
powołanie w Spółce Komisji Rewizyjnej oraz postanawia, iż w skład Rady Nadzorczej
Spółki wchodzić może nie więcej niż dwóch członków wyznaczonych przez władzę
państwową lub samorządową.