[2000/08/21 14:00] EFEKT S.A. - zwolanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport bieżący nr 46/2000
Zarząd Korporacji Gospodarczej "EFEKT" S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 18,
zarejestrowanej w dniu 6.12.1989 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie, Wydział VI Gospodarczy-Rejestrowy, pod nr H/B 1781, działając na podstawie
art. 393 i 394 kh. oraz § 5 ust. 2 Statutu Spółki, na żądanie Akcjonariuszy, z w o ł
u j e na dzień 29 listopada 2000 r., godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy z porządkiem obrad wniesionym przez wnioskodawców.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat celu zakupu akcji Firmy Handlowej
"KrakChemia" SA.
5. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat sprzedaży 100% udziałów w spółce
zależnej "Inwest-Efekt" spółce z o.o.
6. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat sprzedaży udziałów w TV "Wisła"
spółce z o.o.
7. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat sprzedaży udziałów w "Ekosystem"
spółce z o.o.
8. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki w sprawie sprzedaży przez Spółkę
"nieruchomości fabrycznej" w postaci części działki 293/2 wraz z nakładami, położonej
w Krakowie przy ul. Saskiej 4.
9. Złożenie wyjaśnień przez Zarząd Spółki na temat powodów, z których od dnia 20
października 1999 roku nie dopuszczał on do wykonywania czynności indywidualnego
nadzoru przez członka Rady Nadzorczej, delegowanego przez grupę mniejszości na
podstawie art. 386 § 2 k.h.
10. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
11. Wybór członków Komisji Rewizyjnej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
12. Zamknięcie obrad.
Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie, przy ul. Reymonta 15 (I p.).
Zarząd Spółki informuje, że żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
skierowane zostało po raz kolejny przez tych samych Akcjonariuszy. Wnioskodawcy wnoszą
pod obrady po raz trzeci te same sprawy, pomimo że były one przedmiotem porządku obrad
odbytych wcześniej WZA.
Podstawa prawna: § 42 pkt. 1 oraz § 54 ust. 3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-21 Bogumił Adamek Prezes Zarządu