GPW: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

opublikowano: 2011-05-31 23:12

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_19_2011_Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_GPW.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_19_2011_Projekty_uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_GPW.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_19_2011_Announcement_on_convening_the_Ordinary_General_Meeting_of_the_Warsaw_Stock_Exchange.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_19_2011_Drafts_of_the_resolutions_of_the_Ordinary_General_Meeting_of_the_Warsaw_Stock_Exchange.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-31
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.("GPW", "Spółka") na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH") oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2011 roku na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 r. oraz wniosków Zarządu Giełdy dotyczących podziału zysku Spółki za rok 2010.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2010 r. zawierającego ocenę pracy Rady Giełdy oraz przedstawionej przez Radę Giełdy oceny sytuacji Spółki.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2010 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2010 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2010 r.
11. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2010 r.
12. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2010 r.
13. Ustalenie liczby członków Rady Giełdy nowej kadencji.
14. Wybór członków Rady Giełdy nowej kadencji, w tym członków niezależnych.
15. Określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Giełdy nowej kadencji.
16. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd GPW przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis

RB_19_2011_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW.pdf RB_19_2011_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW.pdf 		Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW

RB_19_2011_Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW.pdf RB_19_2011_Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW.pdf 		Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW

RB_19_2011_Announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange.pdf RB_19_2011_Announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange.pdf 		Announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange

RB_19_2011_Drafts of the resolutions of the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange.pdf RB_19_2011_Drafts of the resolutions of the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange.pdf 		Draft of the resolutions of the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Subject: Announcement on convening an Ordinary General Meeting of the
Warsaw Stock Exchange (“Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”,
“WSE”, “Company”)Legal basis: Article 56.1(2) of the Act on Offering –
current and periodic informationContent of the report:The Management
Board of the Warsaw Stock Exchange acting pursuant to Article 399 § 1,
Article 402(1) of the Commercial Companies Code (“CCC”) and § 8.1-2 of
the Company’s Articles of Association, hereby convenes for 27 June 2011
at 10:00 the Company’s Ordinary General Meeting to be held at the
Company’s registered office in Warsaw at ul. Książęca 4 with the
following agenda:1. Opening of the General Meeting.2.
Election of the Chairperson of the General Meeting.3. Asserting that
the General Meeting has been convened correctly and is capable of
adopting resolutions.4. Adoption of the agenda.5. Review of the
report of the Exchange Management Board on the activity of the Company
and the financial statements for 2010.6. Review of the report of the
Exchange Supervisory Board on the assessment of the report of the
Exchange Management Board on the activity of the Company and the
financial statements for 2010 and the motions of the Exchange Management
Board concerning distribution of the Company’s profit for 2010.7.
Review of the report on the activity of the Exchange Supervisory Board
in 2010 including an assessment of the work of the Exchange Supervisory
Board and an assessment of the situation of the Company presented by the
Exchange Supervisory Board.8. Approval of the report of the Exchange
Management Board on the activity of the Company and the financial
statements for 2010.9. Adoption of the resolution concerning
distribution of the Company’s profit for 2010.10. Review and
approval of the report on the activity of the Company’s Group and the
consolidated financial statements of the Company’s Group for 2010.11.
Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Supervisory Board
for 2010.12. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange
Management Board for 2010.13. Determining the number of Members of
the Exchange Supervisory Board of the new term of office.14.
Election of Members of the Exchange Supervisory Board of the new term of
office, including independent Members.15. Determining the amount of
remuneration of Members of the Exchange Supervisory Board of the new
term of office.16. Approval of amendments to the Company’s Articles
of Association.17. Closing of the meeting.Enclosed the WSE
Management Board transmits the announcement on convening the Ordinary
General Meeting of the Company effected in accordance with art. 402(2)
CCC and the draft resolutions that are to be discussed at the meeting.Legal
basis: §38.1 (1-3) of the Regulation of the Minister of Finance of 19
February 2009 on current and periodic information provided by issuers of
securities and on conditions under which information required by legal
regulations

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-31 Ludwik Sobolewski Prezes Zarządu
2011-05-31 Lidia Adamska Członek Zarządu