MASSMEDICA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2025 roku

opublikowano: 2025-05-30 13:16

Spis treści:

Spis załączników:
Massmedica_Ogloszenie_ZWZ_2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Massmedica_Projekty_Uchwal_ZWZ_2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		2	/	2025
Data sporządzenia:	2025-05-30
Skrócona nazwa emitenta
MASSMEDICA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2025 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Massmedica Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ustęp 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "ZWZ") na dzień 27 czerwca 2025 roku na godzinę 11.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Chorągwi Pancernej 43, 02-951 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 i sprawozdania z działalności Spółki w 2024 roku; 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2024 i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Massmedica SA za rok 2024; 5. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2024; 6. Udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.; 7. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, oraz projekty uchwał na ZWZ.
Załączniki
Plik			Opis
Massmedica Ogłoszenie ZWZ 2025.pdfMassmedica Ogłoszenie ZWZ 2025.pdf
Massmedica Projekty Uchwał ZWZ 2025.pdfMassmedica Projekty Uchwał ZWZ 2025.pdf