MEX POLSKA: : Raport dotyczący niestosowania zasad ładu korporacyjnego.

opublikowano: 2014-06-11 16:48

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”) niniejszym informuję, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2014 roku nie zastosowano następujących zasad ładu korporacyjnego: 1. Zasada określona w części I pkt 12 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z którą: "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej." Uzasadnienie: Spółka zamierza w coraz większym stopniu wdrażać najnowsze narzędzia komunikacji elektronicznej, jednak koszty wprowadzenia nowych technologii, jak również obciążenia organizacyjne związane z tak prowadzonymi walnymi zgromadzeniami nie uzasadniają wprowadzenia tych procedur w spółce wielkości „Mex Polska” S.A. i o takiej strukturze akcjonariatu. 2. Zasada określona w części II pkt 1 ppkt 9a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z którą: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa, zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.” Uzasadnienie: Zarząd Spółki podjął decyzję o nieudostępnianiu zapisu przebiegu walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo ze względu na koszty stosowania tego typu rozwiązań, które są niewspółmierne do ewentualnych korzyści dla akcjonariuszy. 3. Zasada określona w części IV pkt 10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z którą: „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.” Uzasadnienie: Spółka zamierza w coraz większym stopniu wdrażać najnowsze narzędzia komunikacji elektronicznej, jednak koszty wprowadzenia technologii transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, jak również obciążenia organizacyjne związane z tak prowadzonymi walnymi zgromadzeniami nie uzasadniają wprowadzenia tych procedur w spółce wielkości „Mex Polska” S.A. i o takiej strukturze akcjonariatu. Należy podkreślić, że w dotychczasowych walnych zgromadzeniach brało udział najwyżej kilku akcjonariuszy. Pomimo niestosowania w sposób trwały powyższych zasad, w przekonaniu Zarządu Spółka zapewnia szeroką transparentność przekazywanych informacji dotyczących zarówno samej Spółki, jak i informacji związanych z organizacją i przebiegiem walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki deklaruje jednocześnie, że w przypadku znaczącego zainteresowania akcjonariuszy możliwością wprowadzenia wskazanych rozwiązań, rozważy ich wdrożenie. Dodatkowo Spółka, celem dopełnienia obowiązku wynikającego z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy przekazuje do publicznej wiadomości, że w 2013 roku również trwale nie stosowała powyższych zasad, o czym informowała w Raporcie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku, będącym częścią raportu rocznego. Oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej Spółki.

Osoby reprezentujące spółkę:

Paweł Kowalewski-prezes zarządu
Piotr Mikołajczyk-wiceprezes zarządu