Neurone Studio S.A.: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 11 lipca 2024 r.

opublikowano: 2024-06-21 20:52

Spis treści:

Spis załączników:
20240621_2023_Neurone_Zwolanie_ZZW-1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20240621_2024_Neurone_Projekty_uchwal-1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20240621_2024_Neurone_Proponowane_zmiany_Statutu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		4	/	2024
Data sporządzenia:	2024-06-21
Skrócona nazwa emitenta
Neurone Studio S.A.
Temat
Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 11 lipca 2024 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Neurone Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ("Spółka”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2024 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Dawida Modro wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 KSH, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 11 lipca 2024 roku („WZA”). W ramach złożonego wniosku, uprawniony akcjonariusz wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwał w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki w zakresie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. Akcjonariusz odstąpił od uzasadnienia wniosku o rozszerzanie porządku obrad, załączając projekty proponowanych uchwał. Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad WZA Emitenta zwołanego na dzień 11 lipca 2024 roku które rozpocznie się o godz. 11:00, w Kancelarii Notarialnej Paweł Żmuda –Trzebiatowski Piotr Silski sp. p. ul. Zwierzyniecka 30/33, 60-814 Poznań, przedstawia sinastępująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2023, 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium organom Spółki za rok 2023, 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki, 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (z wyłączeniem prawa poboru). 14. Zamknięcie Obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia proponowane zmiany do Statutu Spółki wynikające z wniosku akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad w załączniku do niniejszego raportu. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zaktualizowane w zakresie wprowadzonej zmiany do porządku obrad. Nowa uchwała została oznaczona numerem 19.
Załączniki
Plik			Opis
20240621 2023_Neurone_Zwołanie ZZW-1.pdf20240621 2023_Neurone_Zwołanie ZZW-1.pdf			Ogłoszenie
20240621 2024_Neurone_Projekty uchwał-1.pdf20240621 2024_Neurone_Projekty uchwał-1.pdf			Projekty uchwał
20240621 2024_Neurone_Proponowane zmiany Statutu.pdf20240621 2024_Neurone_Proponowane zmiany Statutu.pdf			Proponowane zmiany statutu