[2000/08/30 13:10] NOVITA SA - Raport biezacy Nr 45 / 00 - tresc uchwaly podjetej przez NWZA.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy " NOVITY" SA w dniu 30.sierpnia
2000r.podjęło uchwałę o następującej treści:
Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "NOVITY" SA
odbytego 30 sierpnia 2000r., w Zielonej Górze
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej " NOVITA" SA za rok 1999
Realizując pkt. 5 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 63 ust.3 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości, po zapoznaniu się z przedstawionym
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej "NOVITA" za 1999 rok i
sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej "NOVITA" za rok 1999 oraz po
wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
"NOVITA", obejmującej "NOVITA" SA jako podmiot dominujący oraz "Novita Market" SA i
"Novitex" Sp. z o. o. jako podmioty zależne, za 1999 rok, obejmujące:
1) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 rok, który stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę 95.925.620,76 zł.,
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999, który stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i który wykazuje stratę netto w kwocie
-2.191.394,79 zł.,
3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, które stanowi
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały i które wykazuje ujemną zmianę stanu środków
pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę -840.553,18 zł.,
4) informację dodatkową, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
5) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 1999, który stanowi
załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Podstawa prawna: par. 42 pkt 3 RRM GPW.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-30 Marek Górny Dyrektor Generalny - Prezes Zarządu