PHN S.A.: Zwołanie ZWZ PHN SA na dzień 28 maja 2013 roku wraz z projektami uchwał

opublikowano: 2013-04-26 15:12

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_PHN_SA_-_28.05.2013.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_PHN_SA_-_28.05.2013.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-26
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Zwołanie ZWZ PHN SA na dzień 28 maja 2013 roku wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (,,Spółka") z siedzibą w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 30/27, 00 – 116 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978 z kapitałem zakładowym w wysokości 43 384 003 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §47 Statutu Spółki oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 28 maja 2013 r. w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 12, 00 - 124 Warszawa, CBB Kaskada, o godzinie 10:00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki za 2012 r., a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2012 r. i niepokrytej straty za rok 2011.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2012 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2012 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki za 2012 r. oraz z oceny: sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2012 r. i niepokrytej straty za rok 2011.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.;
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2012 r.;
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2012 r.;
e) pokrycia straty za 2012 r. oraz niepokrytej straty za rok 2011;
f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2012 r.;
g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2012 r.;
h) przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2012 r.;
i) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść Ogłoszenia Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 maja 2013 roku wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259).
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN SA - 28.05.2013.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ PHN SA - 28.05.2013.pdf
Projekty uchwał na ZWZ PHN SA - 28.05.2013.pdfProjekty uchwał na ZWZ PHN SA - 28.05.2013.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-26 Wojciech Papierak Prezes Zarządu
2013-04-26 Włodzimierz Stasiak Członek Zarządu