Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_2018.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZA_2018.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_2018.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZA_2018.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-03-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLTRONIC S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000349566 („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 11 kwietnia 2018 roku (środa), o godz. 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wrocławiu, pl. Solny 13, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie; 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok, 7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, 7.3. podziału zysku za rok 2017, 7.4. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku, 7.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku, 8. Wolne wnioski; Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2018.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA 2018.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 2018 | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZA 2018.pdfProjekty uchwał ZWZA 2018.pdf | Projekty Uchwał ZWZA 2018 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-03-15 | Marek Kołodziejski | Prezes Zarządu | |||
| 2018-03-15 | Artur Gryckiewicz-Leszczyszyn | Wiceprezes Zarządu | |||