[2000/05/05 19:16] Projekty uchwal ZWZA RAFAKO S.A.
Racibórz, 2000-05-05
RB 14/2000
Zgodnie z par. 42 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia
1998 roku (Dz. U. Nr 163 poz. 1160), Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w
Raciborzu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które
zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
RAFAKO S.A. w dniu 15 maja br.:
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki
Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 15 maja 2000 roku
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01
stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 i art. 382 § 2 kodeksu
handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu RAFAKO S.A., uchwala się co
następuje:
1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z
działalności RAFAKO S.A. za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 1999 roku
do 31 grudnia 1999 roku.
2. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe RAFAKO S.A.
sporządzone na dzień 31 grudnia 1999 roku, za okres od 01 stycznia 1999
roku do 31 grudnia 1999 roku.
Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami
313.403.013,58 (słownie: trzysta trzynaście milionów czterysta trzy
tysiące trzynaście złotych, pięćdziesiąt osiem groszy) oraz wykazuje
zysk netto w kwocie 13.554.833,90 zł (słownie: trzynaście milionów
pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści trzy złote,
dziewięćdziesiąt groszy).
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki
Kotłów RAFAKO S. A.
z dnia 15 maja 2000 roku
w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. oraz sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. za rok obrotowy od 01
stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
Działając na podstawie art. 63 ust. 3 Ustawy z dnia 29 września
1994 roku o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala
się co następuje:
1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z
działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. za rok obrotowy Grupy
Kapitałowej od 01 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
2. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia
1999 roku za okres od 01 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami
364.006.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery miliony sześć
tysięcy) złotych, oraz wykazuje zysk netto w kwocie 12.932.000 (słownie:
dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące) złotych.
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki
Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 15 maja 2000 roku
w sprawie: udzielenia Zarządowi RAFAKO S.A. pokwitowania z
wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 1999 roku do
31 grudnia 1999 roku.
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 kodeksu handlowego
oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., uchwala się co następuje:
Udziela się pokwitowania Zarządowi RAFAKO S.A. z wykonania
obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 1999 roku do 31 grudnia
1999 roku.
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki
Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 15 maja 2000 roku
w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej RAFAKO S.A. pokwitowania z
wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 1999 roku do
31 grudnia 1999 roku
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 kodeksu handlowego
oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., uchwala się co następuje:
Udziela się pokwitowania Radzie Nadzorczej RAFAKO S.A. z
wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 1999 roku do
31 grudnia 1999 roku.
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki
Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 15 maja 2000 roku
w sprawie: pokrycia strat z lat ubiegłych
Działając na podstawie art. 427 § 5 kodeksu handlowego oraz § 30
ust. 1 pkt 2 w związku z § 30 ust. 3 Statutu RAFAKO S.A. uchwala się co
następuje:
Część kapitału zapasowego w wysokości 88.478.278,50 (słownie:
osiemdziesiąt osiem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy
dwieście siedemdziesiąt osiem złotych, pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć
na pokrycie w całości strat z lat ubiegłych.
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki
Kotłów RAFAKO S.A.
z dnia 15 maja 2000 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia
1999 roku do 31 grudnia 1999 roku i wypłaty dywidendy.
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 2, art. 382 § 2 i art.
355 § 4 kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z §
36 ust. 1 pkt 1 i 3 Statutu RAFAKO S.A., uchwala się co następuje:
1. Zysk netto za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 1999 roku do 31
grudnia 1999 roku w kwocie 13.554.833,90 (słownie: trzynaście milionów
pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści trzy złote,
dziewięćdziesiąt groszy), podzielić w sposób następujący:
a) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy
Spółki w kwocie 6.090.000,00 (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt
tysięcy złotych), to jest 0,35 PLN / 1 akcję.
b) pozostawić jako niepodzielony w kwocie
7.464.833.90 (słownie: siedem milionów czterysta sześćdziesiąt cztery
tysiące osiemset trzydzieści trzy złote, dziewięćdziesiąt groszy).
2. Uprawnienie do dywidendy ustala się według stanu posiadania
akcji RAFAKO S.A. na dzień 28 czerwca 2000 roku.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 14 lipca 2000 roku.
Antoni Szendzielorz
Wiceprezes
Zarządu