Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 57 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-10-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PUŁAWY | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie ZWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. działając na podstawie § 54 Statutu Spółki zwołuje na dzień 16 listopada 2006 r. na godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Business Center Club, Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.07.2005r. do dnia 30.06.2006r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.07.2005r. do dnia 30.06.2006r.. 6.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.07.2005r. do dnia 30.06.2006r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. 7.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2005r. do 30.06.2006r.. 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2005r. do 30.06.2006r.. 9.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej, w tym uchwały o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej oraz o powołaniu członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 35(1) ust. 1 Statutu Spółki. 10.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu. 11.Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 12.Zamknięcie obrad. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, którzy najpóźniej w dniu 9 listopada 2006r. złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed jego ukończeniem, a termin ich ważności upływać będzie co najmniej na dzień po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Puławach, przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13, w godz. 8.00 – 15.00, w dni robocze, w Dziale Obsługi Zarządu pokój 122. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności wraz z opłatą skarbową. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Podpisana przez Zarząd Spółki lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Puławach przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13, w Dziale Obsługi Zarządu pokój 122, w dniach 13 – 15 listopada 2006r., w godz. 8.00 – 15.00. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-23 | Małgorzata Iwanejko | Prezes Zarządu | |||
| 2006-10-23 | Anna Gol | Prokurent | |||