[2000/05/15 18:35] RAFAKO S.A. Raport biezacy Decyzje ZWZA RAFAKO S.A.
RB 18/2000
Zgodnie z par. 42 pkt 3,4 oraz par. 4 ust. 1 pkt 29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku (Dz. U. Nr 163, poz. 1160), Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu podaje do publicznej wiadomości:
I. Treść uchwał podjętych przez ZWZA RAFAKO S.A.w dniu dzisiejszym tj 15 maja br.:
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z dnia 15 maja 2000 roku
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 i art. 382 § 2 kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu RAFAKO S.A., uchwala się co następuje:
1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności RAFAKO S.A. za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
2. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe RAFAKO S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 1999 roku, za okres od 01 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 313.403.013,58 (słownie: trzysta trzynaście milionów czterysta trzy tysiące trzynaście złotych, pięćdziesiąt osiem groszy) oraz wykazuje zysk netto w kwocie 13.554.833,90 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści trzy złote, dziewięćdziesiąt groszy).
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów RAFAKO S. A. z dnia 15 maja 2000 roku
w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
Działając na podstawie art. 63 ust. 3 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. za rok obrotowy Grupy Kapitałowej od 01 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
2. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 1999 roku za okres od 01 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
Bilans zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotami 364.006.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery miliony sześć tysięcy) złotych, oraz wykazuje zysk netto w kwocie 12.932.000 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące) złotych.
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z dnia 15 maja 2000 roku
w sprawie: udzielenia Zarządowi RAFAKO S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., uchwala się co następuje:
Udziela się pokwitowania Zarządowi RAFAKO S.A. z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z dnia 15 maja 2000 roku
w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej RAFAKO S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAKO S.A., uchwala się co następuje:
Udziela się pokwitowania Radzie Nadzorczej RAFAKO S.A. z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z dnia 15 maja 2000 roku
w sprawie: pokrycia strat z lat ubiegłych
Działając na podstawie art. 427 § 5 kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 2 w związku z § 30 ust. 3 Statutu RAFAKO S.A. uchwala się co następuje:
Część kapitału zapasowego w wysokości 88.478.278,50 (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych, pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na pokrycie w całości strat z lat ubiegłych.
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. z dnia 15 maja 2000 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku i wypłaty dywidendy.
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 2, art. 382 § 2 i art. 355 § 4 kodeksu handlowego oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z § 36 ust. 1 pkt 1 i 3 Statutu RAFAKO S.A., uchwala się co następuje:
1. Zysk netto za rok obrotowy Spółki od 01 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku w kwocie 13.554.833,90 (słownie: trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści trzy złote, dziewięćdziesiąt groszy), podzielić w sposób następujący:
a) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w kwocie 6.090.000,00 (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest 0,35 PLN / 1 akcję.
b) pozostawić jako niepodzielony w kwocie 7.464.833.90 (słownie: siedem milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści trzy złote, dziewięćdziesiąt groszy).
2. Uprawnienie do dywidendy ustala się według stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. na dzień 28 czerwca 2000 roku.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 14 lipca 2000 roku.
II. W dniu dzisiejszym ZWZA RAFAKO S.A. powołało członków Rady Nadzorczej Spółki na IV kadencję w osobach:
- Robert Butzke
- David Hunter
- Ryszard Kapluk
- Witold Okarma,
zasiadających w Radzie Nadzorczej Spółki w poprzedniej III kadencji oraz
- Henryk Pohl, lat 63, wkształcenie wyższe techniczne, inżynier mechanik, emeryt
- Andrzej Kowalski, lat 53, doktor nauk technicznych, Prezes Zarządu Spółki Energoprojekt-Katowice S.A., członek Rad Nadzorczych: Energomontaż Południe S.A. w Katowicach, SEFAKO S.A. w Sędziszowie, Consulting Energoprojekt-Katowice S.A., Balckedurr Polska Sp. z o.o.
W ocenie Zarządu RAFAKO S.A. działalność członków Rady Nadzorczej poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest w stosunku do niej konkurencyjna, za wyjątkiem działalności w Radach Nadzorczych firm: SEFAKO S.A. w Sędziszowie i Consulting Energoprojekt-Katowice S.A.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Zbigniew Miazek - Wiceprezes Zarządu
Jerzy Thamm - Wiceprezes Zarządu