[2000/05/24 13:40] TUP Raport biezacy Data i porzadek Zwyczajnego WZA
Powtórzenie raportu bieżącego nr 6/2000 przesłanego w dniu 23.05.00 formularzem FSE 3.60RAPORT BIEŻĄCY nr 6/2000
Zarząd TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. przedkłada treść ogłoszenia o zwołaniu WZA :
Zarząd TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Worcella 1 wpisany do rejestru handlowego Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy Dział B pod numerem 52231 , działając na podstawie art., 390 § 1 i art.393 § 1 Kodeksu Handlowego oraz Statutu Spółki zwołuje :
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 15 czerwca 2000 roku o godzinie 12:00 w sali nr 125 budynku Spółdzielni Niewidomych "METAL", położonego przy ul. Jana Kazimierza 35/37 w Warszawie.
Porządek obrad:
1 . Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego .
2 . Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia .
3 . Wybór Komisji Skrutacyjnej .
4 . Przyjęcie porządku obrad .
5 . Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 1999 rok oraz przedstawienie
sprawozdania finansowego z działalności Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta
6 . Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 1999 roku .
7 . Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
8 . Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 1999 roku .
9 . Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 1999r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki za 1999r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 1999 roku.
12. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad .
Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają prawo właściciele akcji imiennych , jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia .
Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu , jeżeli imienne zaświadczenia depozytowe zostaną złożone w biurze zarządu Spółki przy ul. Worcella 1 przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 08.06.2000 roku i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia .
Zamiast imiennych zaświadczeń depozytowych mogą być złożone zaświadczenia Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek transakcyjny , stwierdzające liczbę akcji oraz informację , że akcje te zostaną zablokowane na koncie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia . Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika .Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów , wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów .Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności .Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia .Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad .
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Władysław Sobański