[2000/06/06 14:35] TUP Raport biezacy Projekty uchwal Zwyczajnego WZA 15.06.00
RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2000Zarząd TRANS UNIVERSAL POLAND S.A.par42 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.XII.1998r Dz.U. nr 163 poz 1160.przekazuje treść projektów uchwał które mają być przedstawione na Zwyczajnym WZA w dniu 15.06.2000r :
U c h w a ł a n r 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. z dnia 15 czerwca 2000r - " w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 1999r"
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza bilans TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. .na dzień 31grudnia 1999r , zamykający się sumą aktywów i pasywów w wysokości 15.966.218,50 zł ( słownie : piętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemnaście złotych , pięćdziesiąt groszy ) , rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 1.803.405,71 zł ( słownie: milion osiemset trzy tysiące czterysta pięć złotych, siedemdziesiąt jeden groszy )oraz, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujący wzrost środków o kwotę 697.352,77 zł ( słownie : sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote, siedemdziesiąt siedem groszy )
§ 2
Uchwała została podjęta zgodnie z artykułem 13 punkt 16 Statutu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia .
U c h w a ł a n r 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. z dnia 15 czerwca 2000r - " w sprawie pokrycia straty netto za rok 1999 "
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. postanawia , pokryć stratę netto za 1999r wysokości 1.803.405,71 zł ( słownie : milion osiemset trzy tysiące czterysta pięć złotych, siedemdziesiąt jeden groszy ) z przyszłych zysków .
§ 2
Uchwała została podjęta zgodnie z artykułem 13 punkt 1c oraz, artykułem 24 punkt 2 i 3 Statutu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia .
U c h w a ł a n r 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. z dnia 15 czerwca 2000r - " w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 1999 "
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. z działalności za rok 1999 " .
§ 2
Uchwała została podjęta zgodnie z artykułem 13 punkt 1b Statutu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia .
U c h w a ł a n r 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. z dnia 15 czerwca 2000r - " w sprawie udzielenia Zarządowi TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999 "
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. udziela Zarządowi TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999 " .
§ 2
Uchwała została podjęta zgodnie z artykułem 13 punkt 1 d Statutu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia .
U c h w a ł a n r 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. z dnia 15 czerwca 2000r - " w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999 "
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. udziela Radzie Nadzorczej TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999 " .
§ 2
Uchwała została podjęta zgodnie z artykułem 13 punkt 1 d Statutu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia .
U c h w a ł a n r 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. z dnia 15 czerwca 2000r - " w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 1999 roku "
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. przyjmuje rezygnację pana Tomasza Łukasiewicza i odwołuje go z funkcji członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała została podjęta zgodnie z artykułem 13 Statutu Spółki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Władysław Sobański