[2000/05/31 15:02] ZO BYTOM Raport biezacy ogloszenie o zwolaniu ZWZA
Raport bieżący 10/2000
Zgodnie z par. 42 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.12.1998 r. - Dz.U. nr 163 poz. 1160 Zarząd Spółki Z.O. "Bytom" SA przesyła raport bieżący nr 10/2000, obejmujący zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad.
Zarząd Zakładów Odzieżowych "Bytom" Spółki Akcyjnej w Bytomiu,ul. Wrocławska 32/34, RHB 6899, wpis do rejestru handlowego w dniu 12.12.1990 r., w Sądzie Rejonowym
w Katowicach - działając na podstawie art. 393 par. 1 Kodeksu Handlowego oraz par. 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 27 czerwca 2000r. na godz. 11-tą Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zgromadzenie odbędzie się w sali Przedsiębiorstwa Remontowo Budowlanego w Bytomiu, ul.Moniuszki 26 a (naprzeciwko Opery Śląskiej).
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie sprawozdań:
- Sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 1999 rok,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 1999 roku,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 1999 rok,
- Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 1999 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 1999 r. oraz z badania sprawozdań:
- Sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 1999 rok,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 1999 roku,
- wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Z.O. "Bytom" S.A. za rok 1999,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 1999 rok,
- Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 1999 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
- Sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 1999 rok,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 1999 roku,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 1999 rok,
- Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 1999 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty w Z.O. "Bytom" S.A. za rok 1999.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999.
11. Zamknięcie obrad.
Zarząd informuje, że do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni są Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy spełniający wymogi określone w Kodeksie Handlowym. Zaświadczenia biur maklerskich wydane w dowód złożenia akcji w depozycie, uprawniające do udziału w Zgromadzeniu, należy składać - od dnia ukazania się ogłoszenia - w Biurze Obsługi Zarządu, w Bytomiu, ul. Wrocławska 32/34, I piętro, w dni powszednie, w godz. od 8-mej do 15 -tej ,( w dniach 17, 23, 24.06.2000 - biuro będzie nieczynne).
Zamknięcie listy uprawnionych nastąpi w dniu 19 czerwca 2000 r. o godz. 15-tej.
Sprawozdanie finansowe Spółki i sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej za rok 1999 oraz sprawozdania Zarządu, Grupy Kapitałowej i Rady Nadzorczej udostępnione będą Akcjonariuszom od dnia 12 czerwca 2000r.
Odpisy projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad wydawane będą Akcjonariuszom w ciągu 1 tygodnia przed Zgromadzeniem.
W dniach 20, 21 i 26 czerwca 2000r., w tym samym miejscu i czasie - wyłożona będzie do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Dorota Wiler - Wiceprezes Zarządu
Janusz Kędziora - Członek Zarządu