Indie: Oszustwo na 1,8 mld USD

PAP
opublikowano: 16-02-2018, 06:53
aktualizacja: 16-02-2018, 06:55

Miliarder Nirav Modi, założyciel domu jubilerskiego specjalizującego się w luksusowej biżuterii z diamentami został uznany za głównego podejrzanego w sprawie o oszustwo o wartości 1,8 mld USD zgłoszonej przez jeden z największych banków w Indiach - podał w piątek portal Money.CNN

Sławny jubiler został wymieniony jako główny podejrzany podczas czwartkowej konferencji prasowej, po tym jak śledczy przeszukali należące do niego nieruchomości i zajęli aktywa warte ponad 200 mln dolarów.

"Nirav Modi i jego wspólnicy próbowali ominąć oficjalne kanały bankowe dokonując tego oszustwa", powiedział dziennikarzom minister prawa i sprawiedliwości, elektroniki i technologii informatycznych Ravi Shankar Prasad. "Będzie szczegółowe dochodzenie i nikogo nie będziemy oszczędzać" - dodał.

Indyjskie Centralne Biuro Śledcze wykryło podejrzane operacje, o wartości 1,8 miliarda dolarów, wykonywane za pośrednictwem kilku kont, w jednym z oddziałów Narodowego Banku Pendżabu.

Niektórzy z pracowników Banku współpracowali przy wykonywaniu "nieautoryzowanych i nieuczciwych transakcji" - przyznał w czwartek przedstawiciel banku.

Podejrzany Nirav Modi najprawdopodobniej opuścił Indie i przebywa w Szwajcarii.

Modi dorastał w Antwerpii, w Belgii, a rzemiosła i biznesu uczył się od swego ojca i dziadka; jego rodzina od pokoleń związana jest z "diamentowym biznesem".

Salony jublierskie "Nirav Modi" znajdują się w Nowym Jorku, Las Vegas, Hongkongu, Pekinie i Bombaju, a projekty sygnowane jego nazwiskiem noszone były przez największe gwiazdy Hollywood takie jak Dakota Johnson i Kate Winslet.

Według magazynu Forbes jest on obecnie 85. najbogatszym człowiekiem w Indiach.

Podejrzanego nie łączą rodzinne związki z premierem Indii Narendrą Modim; zbieżność nazwisk jest przypadkowa

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / Indie: Oszustwo na 1,8 mld USD