NFI Drugi <NFIWb.WA> 18/2003 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

PROCHEM S.A.
06-05-2003, 16:43

NFI Drugi <NFIWb.WA> 18/2003 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 18/2003 TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne zgromadzenie w dniu 6 maja 2003 roku. Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Par. 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32.1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczjnego Walnego Zgromadzenia Panią Dorotę Iwonę Gajek Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Par. 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1/ Elżbieta Umińska
2/ Rafał Pawełczyk Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Par. 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 73/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 roku, poz. 3443. Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie zmiany statutu Spółki Par. 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 par. 1 ksh i art. 30.2 lit.a Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany statutu Spółki i nadać art. 17 nowe następujące brzmienie:
"17.1 Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.
17.2 Prokura udzielona firmie zarządzającej, o której mowa w art. 24.3 może być tylko jednoosobowa." Par. 2
Uchwała wchodzi w życiem z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Par. 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 par. 5 ksh upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, obejmującego zmiany statutu dokonane na niniejszym Walnym Zgromadzeniu. Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Par. 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Jana Grabonia na funkcję członka Rady Nadzorczej. Par. 2
Uchwała wchodzi w życiem z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 06-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PROCHEM S.A.

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / NFI Drugi &lt;NFIWb.WA&gt; 18/2003 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie