UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA W DNIU 04.11.02 RB 46 / 02
RAPORT BIEŻĄCY Nr 46 / 2002
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży przekazuje treść uchwał, które podjęte zostały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 04 listopada 2002r.
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 04.11.2002 r.
w sprawie uchylenia Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 29.07.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 21 Statutu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w Łomży postanawia się, co następuje:
Zważywszy na ekonomiczne uwarunkowania działalności Spółki oraz w związku z intencjami Akcjonariuszy stanowi się, co następuje:
§ 1 Postanawia się uchylić Uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 29.07.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w całości.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 04.11.2002 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 21 Statutu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w Łomży postanawia się, co następuje:
§ 1 1. Miesięczne wynagrodzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej jest równe iloczynowi ilości posiedzeń Rady Nadzorczej płatnych po 100,00 zł netto każde. 2. Ustala się, iż w jednym miesiącu mogą odbyć się nie więcej niż cztery posiedzenia płatne wg postanowień ust. 1. Za pozostałe posiedzenia wynagrodzenie nie przysługuje. 3. Wynagrodzenie nie przysługuje za posiedzenie, na którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 5. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet. 6. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. 7. Spółka, stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i opłaca podatek od wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1,2 oraz 5.
§ 2 Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 przysługuje członkom Rady Nadzorczej począwszy od dnia 1 września 2002 r.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pełnomocnik Skarbu Państwa obecny na NWZA zgłosił sprzeciw do uchwały nr 2.
Data sporządzenia raportu: 04-11-2002