Rosyjski bank byłego amerykańskiego kongresmena stracił licencję

opublikowano: 05-04-2019, 12:10

Komercyjny Bank Iwanowa stracił licencję na działalność z powodu naruszeń, w tym łamanie przepisów o zapobieganiu prania brudnych pieniędzy.

Rosyjski nadzór twierdzi, że bank, którego 80 proc. udziałów ma Charles Taylor, były członek Izby Reprezentantów z Partii Republikańskiej, regularnie łamał regulacje mające zapobiegać praniu pieniędzy, podawał nieprawdziwą wielkość pobieranych prowizji i wykorzystywał różne sztuczki do zawyżania stanu swojego kapitału.

Komercyjny Bank Iwanowa zajmował dopiero 294 miejsce na liście rosyjskich banków.
Bank centralny Rosji od 2013 roku „oczyszcza” system finansowy kraju z banków nieprzestrzegających przepisów oraz przeprowadzających podejrzane transakcje. Od tego czasu zniknęło ponad 40 proc. banków działających w Rosji.

Taylor był przedstawicielem jednego z okręgów Karoliny Północnej w Izbie Reprezentantów w latach 1991-2007.  

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Druś, Bloomberg

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy