Na podstawie § 45 ust. pkt 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 49, poz. 463), BIOTON S.A. („Spółka”) informuje o:
I.	zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
II.	zamierzonej zmianie w Statucie Spółki.

I.
Zarząd BIOTON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Starościńskiej 5 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”), zwołuje na dzień 25 października 2005 roku (wtorek) na godz. 14.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Starościńskiej 5, I piętro, sala biblioteki IBA („Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad: 
1.	Otwarcie Zgromadzenia.
2.	Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.	Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.	Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.	Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych BIOTON S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 
6.	Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, polegającej na rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki.
8.	Zamknięcie Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 K.s.h., akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zostaną złożone w Spółce (02-516 Warszawa, ul Starościńska 5) co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. 
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki oraz lokalu Zarządu (05-850 Macierzysz, ul. Poznańska 12) na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 13.30.

II.
Zmiany w Statucie Spółki
Zgodnie z projektem uchwały, objętej pkt. 7 porządku obrad Zgromadzenia, w związku z rozszerzeniem zakresu działalności Spółki, zmieni się § 6 Statutu Spółki poprzez dodanie pkt. 41) i 42) w następującym brzmieniu:
41) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 15.89.Z),
42) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności (PKD 51.38.B).
Po dokonaniu zmiany, § 6 Statutu będzie miał następujące brzmienie:
„Przedmiotem działalności Spółki w kraju lub za granicą, a także w eksporcie i imporcie jest:
1)	produkcja odżywek (PKD 15.88.Z)
2)	działalność wydawnicza (PKD 22.1)
3)	wydawanie książek (PKD 22.11.Z)
4)	wydawanie gazet (PKD 22.12.Z)
5)	wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z)
6)	wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD 22.14.Z)
7)	działalność wydawnicza pozostała (PKD 22.15.Z)
8)	działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 22.22.Z)
9)	produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (PKD 24.13.Z)
10)	produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych (PKD 24.14.Z)
11)	produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 24.20.Z) 
12)	produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 24.41.Z)
13)	produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych (PKD 24.42.Z)
14)	produkcja środków myjących i czyszczących (PKD 24.51.Z)
15)	produkcja artykułów kosmetycznych i toaletowych (PKD 24.52.Z)
16)	produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych (PKD 29.23.Z)
17)	produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 29.24)
18)	produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 33.10.A)
19)	produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.30.Z)
20)	sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 51.45.Z)
21)	sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych (PKD 51.46.Z)
22)	sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z)
23)	sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (PKD 52.31.Z)
24)	sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych (PKD 52.32.Z)
25)	sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 52.33.Z)
26)	magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12)
27)	kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z)
28)	wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)
29)	prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych (PKD 73.10.E)
30)	prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji (PKD 73.10.F)
31)	badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z)
32)	doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)
33)	działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A)
34)	reklama (PKD 74.40.Z)
35)	działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z)
36)	działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.8)
37)	pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 41.00.A)
38)	działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody ( PKD 41.00.B)
39)	odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ( PKD 90.01.Z) 
40)	gospodarowanie odpadami (PKD 90.02.Z)
41) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 15.89.Z)
42) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności (PKD 51.38.B)”.