BIOTON S.A. przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 25 października 2005 r. w Warszawie przy ul. Starościńskiej 5, I piętro, sala biblioteki IBA. Początek obrad o godz. 14.00.

Oprócz wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenia listy obecności, stwierdzenia prawomocności NWZ i zdolności do podejmowania uchwał, Zarząd BIOTON S.A. proponuje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie następujących uchwał:

1.	Uchwała do punktu 5 porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późń. zm.) decyduje, iż BIOTON S.A., począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r., sporządzać będzie jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, przyjętymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz interpretacjami wydanymi przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, działający przy Radzie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

2.	Uchwała do punktu 6 porządku obrad: 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17, 18 i 19 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej BIOTON S.A.: .......................................................................................................... oraz powołuje w skład Rady Nadzorczej BIOTON S.A. .......................................................................................................................... .

3.	Uchwała do punktu 7 porządku obrad: 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala zmianę Statutu w ten sposób, że w § 6 Statutu Spółki dodaje się punkty 41) i 42) w następującym brzmieniu:
41) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 15.89.Z),
42) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności (PKD 51.38.B).
W związku z powyższym § 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„Przedmiotem działalności Spółki w kraju lub za granicą, a także w eksporcie i imporcie jest:
1)	produkcja odżywek (PKD 15.88.Z)
2)	działalność wydawnicza (PKD 22.1)
3)	wydawanie książek (PKD 22.11.Z)
4)	wydawanie gazet (PKD 22.12.Z)
5)	wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z)
6)	wydawanie nagrań dźwiękowych (PKD 22.14.Z)
7)	działalność wydawnicza pozostała (PKD 22.15.Z)
8)	działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 22.22.Z)
9)	produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (PKD 24.13.Z)
10)	produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych (PKD 24.14.Z)
11)	produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 24.20.Z) 
12)	produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 24.41.Z)
13)	produkcja leków i wyrobów farmaceutycznych (PKD 24.42.Z)
14)	produkcja środków myjących i czyszczących (PKD 24.51.Z)
15)	produkcja artykułów kosmetycznych i toaletowych (PKD 24.52.Z)
16)	produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych (PKD 29.23.Z)
17)	produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 29.24)
18)	produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 33.10.A)
19)	produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.30.Z)
20)	sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 51.45.Z)
21)	sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych (PKD 51.46.Z)
22)	sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 51.55.Z)
23)	sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (PKD 52.31.Z)
24)	sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych (PKD 52.32.Z)
25)	sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 52.33.Z)
26)	magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12)
27)	kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z)
28)	wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)
29)	prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych (PKD 73.10.E)
30)	prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji (PKD 73.10.F)
31)	badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z)
32)	doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A)
33)	działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A)
34)	reklama (PKD 74.40.Z)
35)	działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z)
36)	działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.8)
37)	pobór i uzdatnianie wody, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 41.00.A)
38)	działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody ( PKD 41.00.B)
39)	odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ( PKD 90.01.Z) 
40)	gospodarowanie odpadami (PKD 90.02.Z)
41) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 15.89.Z)
42) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności (PKD 51.38.B)”.