KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

RAPORT BIEŻĄCY NR. 19/2005

Data sporządzenia 05-11-09

Nazwa emitenta:

WODKAN SA 

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN SA 

Podstawa prawna (wg. regulacji Rynku Papierów Wartościowych MTS CeTO)

§ 28 ust 1 pkt 2  Załącznika Nr 1 do Regulaminu obrotu CeTO.

Treść raportu:

W związku ze zwołaniem na 18 listopada 2005 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WODKAN SA podajemy poniżej treść projektów uchwał oraz załączników do tych uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 
SPÓŁKI 	WODKAN
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 18 listopada 2005 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i  
                  Wniosków.   

§ 1

              Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN  S A  w Ostrowie Wielkopolskim  na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2 
 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 	WODKAN
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 18 listopada 2005 r.

w sprawie:  przyjęcia  porządku obrad

§ 1

              Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  WODKAN  S.A.   w Ostrowie Wielkopolskim   przyjmuje zaproponowany  porządek obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 	WODKAN
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 18 listopada 2005 r.

w sprawie: Wprowadzenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

§ 1

              Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN  S A  w Ostrowie Wielkopolskim  na podstawie §  21 pkt p) Statutu Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do wprowadzenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy za rok obrotowy 2005, zgodnie z ustawą o rachunkowości  z dnia 29 września 1994r. (tekst jednolity Dz.U. Dz 2002r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami art. 45)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 	WODKAN
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 18 listopada 2005 r.

w sprawie:  zmian w składzie Rady Nadzorczej  Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A.  w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt l)  Statutu Spółki odwołuje Członków Rady Nadzorczej VI kadencji w osobach:

1. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
2. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
3. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
4. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
5. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
6. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
7. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  WODKAN S.A.  w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt l)  Statutu Spółki powołuje Członków Rady Nadzorczej VI kadencji w osobach:

1. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
2. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
3. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
4. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
5. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
6. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się
7. ......................................................................................
.................. głosami za,......................głosami przeciw, przy .......................wstrzymujących się

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 	WODKAN
Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  S. A.
w Ostrowie Wielkopolskim,
z dnia 18 listopada 2005 r.

w sprawie:  zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki uchwala następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej:

1.	W § 8  Regulaminu wykreśla się ust. 6 o treści: „W przypadkach równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady lub w czasie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego.”

2.	Dotychczasowe ust. 7 i 8 Regulaminu otrzymują oznaczenie jako
ust. 6 i 7.

§ 2

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwału nr 5 

Regulamin Rady Nadzorczej
„WODKAN” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim

Tekst jednolity stanowiący załącznik do  Uchwały Nr  5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim  z dnia 18 listopada 2005 roku.
§ 1.

1.	Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.  
2.	Rada działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki, niniejszego regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

1.	Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 8 członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję.
2.	Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Mandaty członka Rady wygasają przed upływem kadencji:
1)	wskutek rezygnacji złożonej na ręce Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy;
2)	wskutek odwołania przez  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
3)	w razie śmierci lub innej trwałej przeszkody uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka.
§ 3

1.	Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub osoba wyznaczona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym został ustalony skład Rady. 
2.	Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub osoba wyznaczona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.

§ 4

1.	Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady. 
2.	Wybór odbywa się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady, w głosowaniu tajnym.
3.	Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego, bądź Sekretarza oraz dokonać ponownego wyboru osób ze swego grona na te funkcje. Ponownego wyboru dokonuje się na tym samym posiedzeniu, na którym dokonano odwołania   

§ 5

1.	Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, jak raz na dwa miesiące. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i im przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jego Zastępca lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.
2.	Posiedzenie Rady powinno być zwołane także na pisemne żądanie 3 członków Rady lub Zarządu, złożone na ręce Przewodniczącego i określające przedmiot posiedzenia, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia żądania.
3.	Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki. W wyjątkowych przypadkach Przewodniczący Rady może wyznaczyć inne miejsce odbycia posiedzenia Rady.   

§ 6

1.	Posiedzenia Rady zwołuje się w sposób zapewniający doręczenie zawiadomienia nie później niż na 5 dni przed terminem posiedzenia. W przypadku nagłym Przewodniczący Rady może zarządzić doręczenie zawiadomienia członkom Rady o zwołaniu posiedzenia w terminie krótszym niż  5 dni.
2.	W zawiadomieniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia, szczegółowy porządek obrad. Wraz z zawiadomieniem należy przesłać materiały dotyczące spraw będących przedmiotem porządku obrad. Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach skrócić termin doręczenia materiałów do 1 dnia.
3.	W posiedzeniach Rady biorą udział:
1)	członkowie Rady Nadzorczej;
2)	na zaproszenie Rady członkowie Zarządu Spółki.    
4.  W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć eksperci i specjaliści zaproszeni na posiedzenie Rady z inicjatywy  Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady.
§ 7

1.	Posiedzenia prowadzi Przewodniczący a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany do:
1)	przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami;
2)	przedstawienia do zatwierdzenia protokołu z poprzedniego posiedzenia;
3)	formułowania projektów wniosków  i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia;
4)	zarządzania głosowania nad projektami uchwał.
2.	Prawo głosowania posiadają wyłącznie członkowie Rady. Uprawnienia do głosowania nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.  
3.	Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo przerwać obrady z ważnych przyczyn i wyznaczyć dalszy ciąg na godzinę późniejszą, jednak nie później niż na dzień następny. 

§ 8

1.	Uchwały Rady mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie otrzymali skuteczne zawiadomienie o miejscu i terminie jej obrad.
2.	Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględna większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. 
3.	Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddawanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 
4.	Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zawieszenia w czynnościach Członków Zarządu. 
5.	Głosowanie nad uchwałami jest jawne.
6.	Uchwały podejmowane przez Radę mogą mieć formę:
1)	programów działań mających charakter obowiązujących dla członków Rady; 
2)	wniosków, opinii i sprawozdań przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
3)	decyzji obowiązujących Zarząd;
4)	stanowiska i opinii nie mających dla Zarządu Spółki charakteru obowiązującego;  
5)	akceptacji lub odmowy akceptacji wniosków Zarządu Spółki.
7.	Członkowie Rady związani  są  jej  uchwałami,  niezależnie  od stanowiska,  jakie  zajęli w głosowaniu nad projektem uchwały. 

§ 9

1.	Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać kolejny numer, - datę posiedzenia, nazwiska członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść  i uzasadnienie podjętych uchwał oraz wyniki głosowań, a także odrębne zdanie, zgłoszone przez członka rady. Podjęte uchwały winny być numerowane.    
2.	Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu.
3.	Protokół winien być podpisany przez wszystkich członków Rady obecnych na danym posiedzeniu. Członek Rady ma prawo wniesienia do protokołu zdania odrębnego odnośnie treści protokołu.
4.	Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady. Członkowie nieobecni na posiedzeniu potwierdzają zapoznanie się z treścią podpisem.
5.	Protokoły przechowywane są w Spółce.
6.	Uchwały Rady, jeżeli wymagają tego względy merytoryczne, prawne, proceduralne lub inne mogą mieć postać odrębnego dokumentu na prawach wyciągu z protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej.
7.	Uchwały Rady Nadzorczej na prawach wyciągu z protokołu podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca i Sekretarz Rady.      
8.	Obrady Rady objęte są tajemnicą służbową. Do zachowania tajemnicy służbowej zobowiązani są członkowie Rady i inne osoby uczestniczące w posiedzeniach Rady. 

§  10

Składanie oświadczeń w imieniu Rady, jak również podpisywanie dokumentów  - w tym protokołów, odpisów – należy do obowiązków Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 11

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo. Wykonywanie poszczególnych
czynności należących do kompetencji Rady, może ona zlecić poszczególnym indywidualnie wskazanym członkom Rady – co najmniej dwóm osobom.
2. Rada Nadzorcza może ustanowić komitety dla zbiorowego wykonywania określonych
czynności Rady – stałych lub doraźnych.  Komitety składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności.
3. Zakres działania komitetu określony jest w uchwale Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może powołać: Komitet Audytu i Komitet Personalny.
5. Komitet Audytu odpowiada w szczególności za:
1) wykonywanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce,
2) wydawanie opinii odnośnie wyboru biegłego rewidenta,
3) rekomendowanie Radzie Nadzorczej przyjęcia lub odrzucenie sprawozdania finansowego.
6. Komitet Personalny przedstawia Radzie Nadzorczej
1) ocenę kandydatów na członków Zarządu Spółki,
2) ustalanie warunków zatrudnienia nowo powoływanych członków Zarządu Spółki.
  
§  12

1.	Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2.	Członkom Rady przysługuje również w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady zwrot kosztów przejazdu i diet. 

§ 13

Obsługę Rady zapewnia Zarząd Spółki.

§ 14

Koszty związane z działalnością Rady obciążają koszty ogólne Zarządu Spółki. 

§ 15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie postanowienia Statutu, uchwały organów Spółki, przepisy  kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów.

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

Podpisy osób reprezentujących spółkę 

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis	
05-11-09	Mgr inż. Andrzej Jankowski	Prezes Zarządu		
05-11-09	Mgr Jerzy Jankowiak	Członek Zarządu