Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744), BIOTON S.A. („Spółka”) informuje o:
I.	zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
II.	zamierzonej zmianie w Statucie Spółki.

I.
Zarząd BIOTON S.A. działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, w oparciu o art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”), zwołuje na dzień 20 stycznia 2006 roku (piątek) na godz. 14.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Starościńskiej 5 („Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad: 
1.	Otwarcie Zgromadzenia.
2.	Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.	Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.	Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.	Podjęcie uchwały w sprawie umocowania Zarządu do: (i) dematerializacji akcji, (ii) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji, (iii) ubieganie się o dopuszczenie akcji do obrotu regulowanego.
6.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie umocowania Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
7.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych w 2005 r.
8.	Zamknięcie Zgromadzenia.
Informacja dodatkowa 
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 K.s.h., akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, zostaną złożone w Spółce (02-516 Warszawa, ul Starościńska 5) co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. 
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki oraz lokalu Zarządu (05-850 Macierzysz, ul. Poznańska 12) na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 13.30.

II.
Zgodnie z projektem uchwały objętej pkt. 6 porządku obrad Zgromadzenia, przewidującej zmianę § 11 ust. 3 Statutu Spółki, poniżej powołane zostały jego dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanej zmiany. 
Dotychczasowe brzmienie:
 „3. Z zastrzeżeniem ust. 4, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony do zawierania wszelkich umów związanych z emisją akcji, w tym:
1)	umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje,
2)	umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
3)	umów, na mocy których, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami.”
Proponowane brzmienie:
 „3. Z zastrzeżeniem ust. 4, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
1)	zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,
2)	podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
3)	podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie, odpowiednio, emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.”