UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki Polnord Spółka Akcyjna

z dnia 23 lutego 2006 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polnord S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:

1.	Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.320.000 zł (siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) o kwotę nie wyższą niż 10.000.000 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F („Akcje Serii F”) o wartości nominalnej 2 (dwa) złote;

2.	Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2005 r.;

3.	Akcje Serii F mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi;

4.	Emisja Akcji Serii F nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

5.	Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługiwało będzie prawo poboru, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Serii F, każde 0,732 prawa poboru uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii F. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii F, przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej;

6.	Dzień prawa poboru ustala się na 31 marca 2006 r.;

7.	Cenę emisyjną jednej Akcji Serii F ustala się w wysokości 10 (dziesięć) złotych. 

8.	Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalania szczegółowych zasad dystrybucji Akcji Serii F, w tym zasad przydziału Akcji Serii F, które nie zostaną objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polnord Spółka Akcyjna

z dnia 23 lutego 2006 r.

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F, praw poboru akcji serii F 
oraz praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji

1.	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polnord S.A. („Spółka”) na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Serii F, praw poboru Akcji Serii F („Prawa Poboru”) oraz praw do Akcji Serii F („.Prawa do Akcji”)

2.	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Ofercie, niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Serii F, Praw Poboru i Praw do Akcji oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii F, Praw Poboru i Praw do Akcji.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polnord Spółka Akcyjna

z dnia 23 lutego 2006 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polnord S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 431 §  oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem w dniu dzisiejszym Uchwały nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz Uchwały nr 2 w sprawie w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, niniejszym zmienia § 6 Statutu Spółki w ten sposób, ze wykreśla w całości jego dotychczasową treść oraz nadaje nową treść w brzmieniu:

„1	Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 17.320.000 złotych (słownie: siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 8.660.000 (słownie: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,00 złote (słownie: dwa złote) każda, z których: 178.000 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 000.001 do 178.000 oznaczonych jest jako akcje Serii A, 307.000 (słownie: trzysta siedem tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 178.801 do 485.000 oznaczonych jako akcje Serii B, 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 485.001 do 970.000 oznaczonych jako akcje Serii C, 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 970.001 do 1.720.000 oznaczonych jako akcje Serii D, 1.940.000 (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 1.720.001 do 3.660.000 oznaczonych jako akcje Serii E oraz nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji o kolejnych numerach od 3.660.001 do 8.660.000 oznaczonych jest jako akcje Serii F.

2.	Akcje Serii A, Serii B, Serii C, Serii D, Serii E oraz Serii F są akcjami na okaziciela.”.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki Polnord Spółka Akcyjna
z dnia 23 lutego 2006 r.
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu spółki Polnord S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polnord S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem w dniu dzisiejszym Uchwały nr 3 w sprawie zmiany Statutu Spółki, niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„S T A T U T
SPÓŁKI AKCYJNEJ  „POLNORD”
z siedzibą w Gdańsku

ROZDZIAŁ  I.
Postanowienia ogólne

§  1.
Firma Spółki brzmi: „POLNORD” Spółka Akcyjna.
Spółka może występować pod firmą „POLNORD” z dodatkiem SA.

§  2.
Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.

§  3.
1.	Założycielami Spółki, powstałej w wyniku przekształcenia z Przedsiębiorstwa Eksportowo-Importowego Budownictwa i Usług Technicznych „POLNORD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, są niżej wymienione osoby prawne:
a)	Elbląski Kombinat Budowlany w Elblągu,
b)	Gdański Kombinat Budowy Domów w Gdańsku,
c)	Gdańskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Gdańsku,
d)	Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Gdańsku,
e)	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Budownictwa „Elewacje” w Gdańsku,
f)	Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Gdańsku,
g)	Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych w Gdańsku,
h)	Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych w Gdańsku,
i)	Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Gdańsku,
j)	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Poldom” w Gdyni,
k)	Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa w Gdańsku,
l)	Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” w Gdańsku,
m)	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Prefabet” w Gdańsku,
n)	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego w Gdańsku,
o)	Przedsiębiorstwo Uprzemysłowionego Budownictwa Przemysłowego „Budrol” w Gdańsku,
p)	Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „Transbud” w Gdańsku,
q)	Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Gdańsku,
r)	Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Instal” w Gdańsku,
s)	Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Instal” w Gdańsku,
t)	Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Agrobud” Spółka z o.o. w Pruszczu Gdańskim,
ujęte w Akcie Notarialnym Repertorium A/a Nr 5331/1991 z dnia 11 kwietnia 1991 roku, sporządzonym przez notariusza Państwowego Biura Notarialnego w Gdańsku – Panią Wiesławę Barancewicz.
2.	Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§  4.
1.	Spółka prowadzi działalność w kraju i za granicą.
2.	Spółka może przystępować do innych Spółek, tworzyć i likwidować filie i przedsiębiorstwa.

§  5.

Przedmiotem działalności Spółki jest:
45	BUDOWNICTWO	
45.1	Przygotowanie terenu pod budowę	
45.2	Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna	
45.3	Wykonywanie instalacji budowlanych	
45.4	Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych	
45.5	Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską	
20.30.Z	Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa	
25.23.Z	Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa	
26.40.Z	Produkcja ceramiki budowlanej	
26.6	Produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych	
26.70.Z	Produkcja wyrobów ze skał i kamienia naturalnego	
28.1	Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych	
28.2	Produkcja pojemników i zbiorników metalowych	
28.3	Produkcja wytwornic pary, z wyjątkiem kotłów do centralnego ogrzewania	
28.7	Produkcja pozostałych wyrobów metalowych	
29.24	Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana	
50	SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH	
51.53.B	Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego	
51.54.Z	Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego	
51.55.Z	Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych	
51.7	Pozostała sprzedaż hurtowa	
55.11	Hotele i motele z restauracjami	
60.23.Z	Pozostały pasażerski transport lądowy	
60.24.A	Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi	
60.24.B	Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi	
63.12.C	Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach	
70	OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI	
71	WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO	
71.32.Z	Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych	
74.13.Z	Badanie rynku i opinii publicznej	
74.14.A	Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania	
74.14.B	Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej	
74.15.Z	Działalność związana z zarządzaniem holdingami	
74.20	Działalność w zakresie architektury, inżynierii	
74.30	Badania i analizy techniczne	
92.52.B	Ochrona zabytków	
W ramach działalności związanej z realizacją kontraktów Spółka może sprawować funkcje: wykonawcy i generalnego wykonawcy, inwestora zastępczego, generalnego realizatora oraz generalnego dostawcy.

ROZDZIAŁ  II
Kapitał zakładowy i obowiązki akcjonariuszy
§  6.
1.	Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 17.320.000 złotych (słownie: siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 8.660.000 (słownie: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2,00 złote (słownie: dwa złote) każda, z których: 178.000 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 000.001 do 178.000 oznaczonych jest jako akcje Serii A, 307.000 (słownie: trzysta siedem tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 178.801 do 485.000 oznaczonych jako akcje Serii B, 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 485.001 do 970.000 oznaczonych jako akcje Serii C, 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 970.001 do 1.720.000 oznaczonych jako akcje Serii D, 1.940.000 (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 1.720.001 do 3.660.000 oznaczonych jako akcje Serii E oraz nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji o kolejnych numerach od 3.660.001 do 8.660.000 oznaczonych jest jako akcje Serii F.
2.	Akcje Serii A, Serii B, Serii C, Serii D, Serii E oraz Serii F są akcjami na okaziciela.

§  7.
1.	Akcje Spółki mogą być umarzane.
2.	Spółka może emitować obligacje, w tym również obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.
§  8.
1.	Akcje mogą być zbywane bez żadnych ograniczeń.
2.	(skreślony).

§  9.
1.	Osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym czysty zysk dzieli Walne Zgromadzenie po potrąceniu obligatoryjnych odpisów na fundusze określone przepisami prawa.
2.	Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom rozdziela się w stosunku do liczby akcji.

ROZDZIAŁ  III.
Organy Spółki

A. ZARZĄD
§  10. 
1.	Zarząd Spółki składa się z 3 do 6 członków, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2.	Prezesa Zarządu oraz – na jego wniosek – pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
3.	W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
4.	Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
5.	Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany, jak również zawieszony – z ważnych powodów – w czynnościach przez Radę Nadzorczą. Uchwała w tej sprawie powinna być podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.

§  11.
1.	Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych władz Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.
2.	Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
3.	Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut oraz uchwalony przez siebie Regulamin, określający organizację jego pracy i sposób wykonywania czynności. 
4.	Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5.	Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.
6.	Uchwały zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.

§  12.
1.	Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu reprezentują Spółkę samodzielnie. Pozostali członkowie Zarządu reprezentują Spółkę łącznie z innym członkiem Zarządu albo prokurentem.
2.	Do kompetencji Prezesa Zarządu należą:
1)	kierowanie działalnością Zarządu, organizowanie i przewodniczenie jego posiedzeniom,
2)	zwoływanie posiedzeń Zarządu i określanie porządku obrad, przy czym zwołanie posiedzenia następuje z inicjatywy Prezesa Zarządu albo na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu,
3)	inne sprawy określone w Regulaminie Zarządu.
3.	Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, odwołać zaś prokurę może każdy członek Zarządu.

B.  R A D A    N A D Z O R C Z A

§  13.
1.	Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
2.	Przepis § 10 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§  14.
1.	Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.
2.	Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i przewodniczy w nim. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3.	Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
4.	Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego z tej funkcji. Odnosi się to także do jego zastępcy i sekretarza Rady.

§  15.
1.	Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie w miarę potrzeb, lecz co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
2.	Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§  16.
1.	Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
2.	Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem    § 10 ust. 5 i § 14 ust. 4 Statutu, gdzie wymagana jest większość 2/3 (dwóch trzecich) głosów całego składu Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3.	Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki, a w szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1)	ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
2)	ocena sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
3)	składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1 i 2,
4)	powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z uwzględnieniem § 10 ust. 2 oraz zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
5)	delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie ich odwołania lub zawieszenia lub gdy członek Zarządu z innych powodów nie może działać,
6)	udzielanie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów i filii Spółki, będących na własnym rozrachunku,
7)	udzielanie zezwolenia na uczestniczenie w innych Spółkach,
8)	udzielanie zezwolenia na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość transakcji przekracza jedną piątą kapitałów własnych Spółki,
9)	wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego.

§  17.
1.	Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2.	W razie potrzeby podjęcia uchwały Przewodniczący Rady – na wniosek Zarządu – może wprowadzić szczególny tryb jej podjęcia. Uchwałę taką podejmuje się przez głosowanie korespondencyjne (pisemne) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W protokole dokumentującym podjęcie uchwały w powyższy sposób należy zamieścić wzmiankę o szczególnym trybie jej podjęcia oraz o sposobie w jakim odbywało się głosowanie przy podejmowaniu tej uchwały.
3.	Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1-2 jest ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy nie dotyczą spraw, o których mowa w § 10 ust. 2 i 5 oraz w § 14 ust. 1 i 4.

§  18.
1. 	Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. 	Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

C.  W A L N E    Z G R O M A D Z E N I E

§  19.
1.	Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3.	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, bądź na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 dni od przedstawienia żądania wraz z projektami porządku obrad i wnioskowanych uchwał.

§  20.
Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.

§  21.
1. 	Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. 	Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§  22.
1.	Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1)	rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych,
2)	podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie na fundusz zapasowy i fundusz rezerwowy,
3)	udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4)	powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
5)	powiększenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
6)	zmiana Statutu Spółki,
7)	rozwiązanie i likwidacja Spółki,
8)	rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
9)	uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
10)	inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2.	Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

R O Z D Z I A Ł    I V.
Rachunkowość Spółki

§  23.
1.	Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2.	Pierwszy rok obrotowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej i kończy się z dniem 31 grudnia tegoż roku.

§  24.
Zarząd Spółki obowiązany jest do końca marca danego roku sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w tym okresie.

§  25.
Spółka tworzy następujące fundusze z zysku:
1)	kapitał zapasowy, na który przekazywane jest co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy do czasu, gdy fundusz ten osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego,
2)	kapitał rezerwowy, na który przekazywane jest 2 % (dwa procent) z zysku za dany rok obrotowy do czasu, gdy fundusz ten osiągnie 10 % (dziesięć procent) wysokości kapitału zakładowego.

§  26.
Spółka może tworzyć fundusze obciążające koszty działalności, które mogą być uzupełnione odpisami z zysku do podziału:
1) 	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
2) 	inne fundusze określone obowiązującymi przepisami.

R O Z D Z I A Ł   V.
Postanowienia końcowe

§  27.
W przypadku utraty kapitału zapasowego i 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie może uchwalić rozwiązanie Spółki. Wolno również postawić wniosek o rozwiązanie Spółki jeśliby, po utraceniu kapitału zapasowego Spółka nie generowała przez co najmniej dwa kolejne lata zysku.

§  28.
Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem “w likwidacji”. Likwidatorów będzie dwóch i będą nimi osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie.
Likwidatorzy w imieniu Spółki podpisywać będą łącznie.

§  29.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

§  30.
Spółka zamieszcza przewidziane prawem ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Ponadto ogłoszenie Spółki powinno być dodatkowo wywieszone w biurze Zarządu Spółki w miejscu do tego przeznaczonym najpóźniej równocześnie z ogłoszeniem w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

§  31.
Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.”