Zwołanie Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd AmRest Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów, działając na podstawie art. 29 oraz 32 Statutu Spółki oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie raportów bieżących i okresowych, zwołuje:

1)	Zgromadzenie Wstępne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. (“Zgromadzenie Wstępne”), które odbędzie się w dniu 19 maja 2006 roku w restauracji Rodeo Drive we Wrocławiu, Rynek 26/27. Zgromadzenie Wstępne rozpocznie się o godzinie 9:00 czasu lokalnego;

2)	Roczne Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. (“Roczne WZA”), które odbędzie się w dniu 22 maja 2006 roku w Hotelu Hilton Schiphol, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol, Holandia; Roczne WZA rozpocznie się o godzinie 10:00 czasu lokalnego.  

Porządek obrad Zgromadzenia Wstępnego oraz Rocznego WZA:

1.	Otwarcie Zgromadzenia.
2.	Raport Zarządu AmRest Holdings N.V. na temat sprawozdania rocznego za rok finansowy 2005.	
3.	Omówienie i przyjęcie sprawozdania rocznego za rok finansowy 2005.
4.	Wniosek o udzielenie absolutorium członkom:
a)	Zarządu, oraz 
b)	Rady Nadzorczej 
z tytułu wykonania obowiązków w roku finansowym 2005.
5.	Uchwała dotycząca podziału zysków Spółki.
6.	Zatwierdzenie wprowadzenia Planu Opcji Pracowniczych.
7.	Upoważnienie Zarządu do zwiększenia kapitału akcyjnego (kapitał docelowy) Spółki o kwotę stanowiącą maksymalnie 3% kapitału akcyjnego Spółki z przeznaczeniem na pokrycie Planów Opcji Pracowniczych w terminie 5 lat od daty Rocznego WZA.
8.	Wyznaczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki.
9.	 Zamknięcie Zgromadzenia.

Porządek obrad, noty wyjaśniające oraz wszystkie powiązane dokumenty wymagane przez przepisy prawa a dotyczące Zgromadzenia Wstępnego oraz Rocznego WZA są dostępne akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki Rokin 55, Amsterdam, Holandia oraz w biurze przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, Wrocław, Polska a także na stronie internetowej Spółki http://www.amrest.com.pl/raporty_finansowe.php. Kopie wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej dostępne są bez dodatkowej opłaty. 

Zgodnie z art. 31.11 oraz art. 33.5 Statutu prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wstępnym oraz w Rocznym WZA przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w biurze Spółki we Wrocławiu, ul. M. Skłodowskiej–Curie 1 świadectwa depozytowe potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wstępnym oraz w Rocznym WZA. Termin ważności świadectwa i tym samym termin zwolnienia blokady akcji wskazanych w treści świadectwa powinien upływać nie wcześniej, niż 23 maja 2006 roku, to jest w dniu następującym po dacie Rocznego WZA. 

Świadectwa można składać do dnia 17 maja 2006 roku. Złożenie świadectwa depozytowego zostanie udokumentowane potwierdzeniem wydanym  przez Spółkę. Dokument potwierdzenia złożenia świadectwa uprawniać będzie do wstępu zarówno na Zgromadzenie Wstępne, jak i na Roczne WZA.

Prawo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wstępnym oraz na Rocznym WZA może być wykonywane osobiście lub przez pełnomocników upoważnionych w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że dokument pełnomocnictwa powinien zostać doręczony Zarządowi Spółki najpóźniej do dnia 17 maja 2006 roku, pod rygorem jego nieuwzględnienia.

Na Zgromadzeniu Wstępnym Akcjonariusze będą mieli możliwość umocowania członków Zarządu Spółki do wzięcia udziału w Rocznym WZA i wykonywania w ich imieniu prawa głosu zgodnie z udzielonymi instrukcjami.

Jakakolwiek korespondencja wysłana pod adresem Zarządu Spółki, związana z powyższym przedmiotem, powinna być wysłana pod następujący adres:

Dział Prawny
AmRest Holdings N.V.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
50-381 Wrocław
Polska