Zarząd TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8 A, niniejszym informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych  oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM  S.A., na dzień 24.06.2006r. na  godzinę 10.00 w siedzibie Spółki  we Wrocławiu przy  ul. Stargardzkiej 8A.

Porządek obrad:
1.	Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM S.A. 
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.	Wybór Sekretarza.
4.	Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6.	Przyjęcie porządku obrad.
7.	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny: sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki w 2005r, sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2005 oraz wniosku Zarządu o sposobie  podziału zysku za rok 2005 roku.
8.	Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok .
9.	Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok, w skład którego wchodzą: a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2005r., c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2005r do 31.12.2005r, d) rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2005r do 31.12.2005r, e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2005r do 31.12.2005r, f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
10.	Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok 2005 . 
11.	Powzięcie uchwały o wypłacie dywidendy.
12.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Folta - z wykonania obowiązków w 2005 r. 
13.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu –Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2005 r.
14.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu –Arturowi Piekarczykowi - z wykonania obowiązków w 2005 r.
15.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej –Krzysztofowi Wieczorkowskiemu- z wykonania obowiązków w 2005r. 
16.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Kuszowi- z wykonania obowiązków w 2005r .
17.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Krzysztofowi Radomowi- z wykonania obowiązków w 2005r .
18.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Markowi Słowikowskiemu - z wykonania obowiązków w 2005 r.
19.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2005 r. 
20.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Radoma z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej TIM SA.
21.	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej TIM SA.
22.	Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany zasad sporządzania sprawozdania finansowego na zasady zgodne z MSR.
23.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń „Programu Motywacyjnego” w Spółce .
24.	Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
25.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 
26.	Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
27.	Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki.
28.	Wolne wnioski.
29.	Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Proponowana zmiana Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie  par.8 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.380.000 złotych (słownie: dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy ) i  dzieli się na 20.380.000 (słownie: dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda, na które składa się:
1)	100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A
2)	2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B
3)	1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii C
4)	15.580.000 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji serii D.
Proponowane brzmienie par.8 Statutu Spółki:

„1.	Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.380.000 złotych (słownie: dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) i dzieli się na 20.380.000 (słownie: dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, na które składa się:
1)	100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A,
2)	2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B,
3)	1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii C,
4)	15.580.000 (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy ) akcji serii D.
2.	Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 620.000 (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 620.000 (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda. 
3.	    Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E członkom Zarządu TIM SA, członkom jej kadry kierowniczej oraz pozostałym pracownikom TIM SA, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do rozwoju Spółki.”

Warunkiem uczestnictwa w ww. Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o złożeniu akcji TIM SA do depozytu do dnia 16.06.2006r do godziny 15.00 w siedzibie TIM SA we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8a.