Uchwały 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. 
z dnia 22 maja 2006r.

I.
Uchwała nr 1 z dnia 22 maja 2006 roku
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V.
z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów („Spółka”) 

dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok finansowy 2005

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r., składające się z:
1)	bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 286.148 tys. PLN,
2)	rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazującego zysk netto w wysokości 22.196 tys. PLN,
3)	rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę          20.036 tys. PLN,
4)	zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 106.003 tys. PLN,
5)	informacji dodatkowej,
6)	sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

II.
Uchwała nr 2 z dnia 22 maja 2006 roku
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V.
z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów („Spółka”)

dotycząca udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku finansowym 2005

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza propozycję udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku finansowym 2005.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

III.
Uchwała nr 3 z dnia 22 maja 2006 roku
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V.
z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów („Spółka”) 

dotycząca udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku finansowym 2005

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza propozycję udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku finansowym 2005.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

IV.
Uchwała nr 4 z dnia 22 maja 2006 roku
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V.
z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów („Spółka”) 

dotycząca przeznaczenia zysku Spółki za rok finansowy 2005

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty w okresie od dnia 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r. w wysokości 22.196 tys. PLN, na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

V.
Uchwała nr 5 z dnia 22 maja 2006 roku
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V.
z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów („Spółka”) 

dotycząca zatwierdzenia planu opcji pracowniczych

Zgodnie z art. 7.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza wdrożenie w Spółce Programu Opcji na Akcje („Program”) i upoważnia Radę Nadzorczą do określenia szczegółowych zasad przyznawania akcji w ramach Programu oraz innych istotnych warunków Programu w Regulaminie Programu Opcji na Akcje („Regulamin”), pod następującymi warunkami:
(a)	Akcje przyznane w ramach Programu zostaną wyemitowane przez Spółkę, na podstawie oddzielnego upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. Cena subskrypcyjna zostanie określona zgodnie z Regulaminem w sposób nienaruszający upoważnienia.
(b)	Akcje przyznane w ramach Programu mogą zostać wyemitowane wkrótce po ich przyznaniu bądź po upływie terminu określonego zgodnie z Regulaminem.
(c)	Osoby którym mogą zostać przyznane akcje w Programie („Uczestnicy”) należą do następujących kategorii: pracownicy (włączając bez ograniczeń osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania lub innych podobnych umów) wszystkich szczebli którzy wnieśli lub mogą wnieść istotny wkład do działalności Spółki bądź podmiotów zależnych a także członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki lub jakichkolwiek podmiotów zależnych. Regulamin może doprecyzować lub zawęzić kryteria, które muszą spełnić Uczestnicy dla uczestnictwa w Programie oraz kryteria stosowane do ustalenia liczby akcji przydzielonych Uczestnikowi.
(d)	Akcje będą przydzielane w ramach Programu przez Zarząd, po uprzednim zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. Przydział akcji dla Zarządu zostanie dokonany według wyłącznego uznania Rady Nadzorczej. Przydział akcji członkom Rady Nadzorczej zostanie wcześniej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
(e)	Uczestnikom nie będzie przysługiwało wobec Spółki roszczenie o nabycie akcji w ramach Programu, o ile nie zostały one ostatecznie przydzielone zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
(f)	Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, Zarząd ma pełne prawo podejmowania wszelkich działań, które uważa za stosowne lub pożądane w związku z administrowaniem Programem.
(g)	Program zostanie wprowadzony i wejdzie w życie w Spółce po zatwierdzeniu Regulaminu przez Radę Nadzorczą.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym uprawnia Uczestników do nabywania nowo wyemitowanych akcji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

VI. 
Uchwała nr 6 z dnia 22 maja 2006 roku
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V.
z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów („Spółka”) 

dotycząca upoważnienia zarządu Spółki do podwyższenia kapitału Spółki

Na mocy artykułów 7.1 i 7.3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Zarząd do (i) emitowania nowych akcji w kapitale Spółki, (ii) ograniczania i wyłączania prawa pierwokupu przysługującego akcjonariuszom. Upoważnienia te podlegają następującym ograniczeniom:
(a)	nowe akcje mogą zostać wyemitowane i prawo pierwokupu ograniczone lub wyłączone jedynie w związku z wykonywaniem przez Spółkę zobowiązań z tytułu wdrożonego w Spółce Programu Opcji na Akcje („Program”);
(b)	wartość nowo wyemitowanych akcji nie może przekroczyć 3% całego wyemitowanego kapitału Spółki według stanu na dzień podjęcia niniejszej uchwały;
(c)	upoważnienia Zarządu, o których mowa powyżej tracą ważność po upływie pięciu lat od daty niniejszej uchwały; oraz
(d)	decyzje Zarządu dotyczące wykonania powyższych upoważnień muszą zostać wcześniej zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, zgodnie z artykułami 7.1 i 7.3 Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym uprawnia Osoby mające prawo do uczestnictwa w Programie („Uczestnicy”) do nabywania nowo wyemitowanych akcji zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

VII.
Uchwała nr 7 z dnia 22 maja 2006 roku
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V.
z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów („Spółka”) 

dotycząca wyboru audytora upoważnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest Holdings N.V. postanawia o wyborze PricewaterhouseCoopers jako audytora Spółki upoważnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z datą jej podjęcia.

***

Podstawa prawna:
Rozporządzenia  MF o raportach  bieżących  i okresowych – art. 97 ust. 6