KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2006

Data sporządzenia 16.05.2006

Nazwa emitenta:

Karen Notebook S.A.

Temat

Termin i porządek ZWZA Karen Notebook s.a.

Treść raportu:
Zarząd Spółki Karen Notebook S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 395 ksh i § 19 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 20.06.2006r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Przasnyskiej 6B w Warszawie z następującym porządkiem obrad:
1.	Otwarcie Zgromadzenia.
2.	Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.	Przyjęcie porządku obrad.
5.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
6.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2005.
7.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.
8.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Karen Notebook S.A. za rok 2005.
9.	Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.
10.	Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.
11.	Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku 2005.
12.	Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
13.	Zamknięcie Zgromadzenia.

Zagadnienia organizacyjne:
Warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, dokumentów akcji na okaziciela lub imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestru przedsiębiorców KRS, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych osób. Osoba nie wymieniona w wypisie powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem pod rygorem nieważności, wraz z opłatą skarbową.
Na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa.

Zbigniew Gzyl – Prezes Zarządu