Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 maja 2006 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
w dniu 29 maja 2006 roku

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:
§ 1
Uchwala się wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impel spółka akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, w dniu 29 maja 2006 roku w osobie Pana Grzegorza Piotra Dzika, znanego notariusz osobiście, który wyraża zgodę na niniejszy wybór. 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 maja 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  w dniu 29 maja 2006roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 26 pkt.2 Statutu postanawia co następuje:
§ 1
Zatwierdza się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Impel spółka akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu:
1.	Otwarcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.	Przyjęcie porządku obrad.
4.	Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku.
5.	Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku.
6.	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku.
7.	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania z działalności Grupy Impel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku.
8.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 
i sprawozdania finansowego za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku.
9.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Impel 
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Impel za rok kończący się 31 grudnia 2005 roku.
10.	Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za 2005 rok.
11.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2005 roku.
12.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z działalności 
w 2005 roku.
13.	Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej VII kadencji.
14.	Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 maja 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impel S.A. 
 za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz 
§ 27 Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku i sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., składające się z:
1.	bilansu sporządzonego na 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 254.961 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
2.	rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r., wykazującego zysk netto w wysokości 12.970.251,96 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt  tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden  96/100 złotych),
3.	zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 13.755 tys. zł (słownie: trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
4.	rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2005 r do 31.12.2005 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.545 tys. zł (słownie: dziesięciu milionów pięciuset czterdziestu pięciu tysięcy złotych),
5.	informacji dodatkowej,
6.	sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 maja 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  Impel za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

Na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz 
§ 27 Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Impel w 2005 roku i skonsolidowane sprawozdanie finansowego Grupy Impel za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., składające się z:
1.	skonsolidowanego bilansu sporządzonego na 31.12.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 350.996 tys. zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
2.	skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r., wykazującego zysk netto w wysokości 20.364 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
3.	skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 21.151 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
4.	skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazującego zmniejszenie stanu przepływów pieniężnych netto razem o kwotę 855 tys. zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
5.	informacji dodatkowej,
6.	sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 2005 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 maja 2006 roku

w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2005

Na podstawie art.393 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 w wysokości 12.970.251,96 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden i 96/100 złotych) na:

1.	wypłatę dywidendy akcjonariuszom w wysokości 10.226.154,16 zł (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery 16/100 złote), tj. w kwocie 68 groszy na każdą akcję;
2.	kapitał rezerwowy w wysokości 2.744.097,80 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt siedem  80/100 złotych).
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala jako dzień dywidendy 9 czerwca 2006 roku.
§ 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 30 czerwca 2006 roku.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 maja 2006 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków 
w 2005 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.10.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku członkowi Zarządu - Panu Józefowi Biegajowi.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 maja 2006 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
 w 2005 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku członkowi Zarządu - Panu Sławomirowi Borkowskiemu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 maja 2006 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków 
w 2005 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01. 01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku członkowi Zarządu - Panu Bogdanowi Dzikowi.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 maja 2006 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków 
w 2005 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01. 01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku Prezesowi Zarządu - Panu Grzegorzowi Dzikowi.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 maja 2006 roku

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków 
w 2005 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01. 01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku członkowi Zarządu - Panu Edwardowi Lauferowi.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Zarząd Impel S.A. informuje, iż Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 22.03.2005 roku do dnia 30.09.2005 roku członkowi Zarządu - Pani Dagmarze Sobolewskiej nie została przyjęta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 maja 2006 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków 
w 2005 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku członkowi Rady Nadzorczej - Panu Sylwestrowi Cackowi.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 maja 2006 roku

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego  Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Malinowskiemu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 maja 2006 roku

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków 
w 2005 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Panu Mariuszowi Matlakiewiczowi.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 maja 2006 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Obłojowi.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 maja 2006 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków 
w 2005 roku

Na podstawie art. 393 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Pawłowskiemu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 maja 2006 roku

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na VII trzyletnią kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 litera b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Sylwester Cacek zostaje powołany na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 maja 2006 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na VII trzyletnią kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 litera b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Piotr Pawłowski zostaje powołany na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.. 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1
Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii C podjęta podczas 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
w dniu 29 maja 2006 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej na VII trzyletnią kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 litera a) Statutu Spółki akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C uchwalają, co następuje:
§ 1
Krzysztof Obłój zostaje powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impel S.A.. 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii C podjęta podczas 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
w dniu 29 maja 2006 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na VII trzyletnią kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 litera a) Statutu Spółki akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C uchwalają, co następuje:
§ 1
Andrzej Malinowski zostaje powołany na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.. 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane serii C podjęta podczas 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
w dniu 29 maja 2006 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na VII trzyletnią kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 2 litera a) Statutu Spółki akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii C uchwalają, co następuje:
§ 1
Mariusz Matlakiewicz zostaje powołany na Członka Rady Nadzorczej Impel S.A.. 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
RMF GPW par.39 ust.1 pkt.5