Warszawa, 27 czerwca 2006 r
Ventus S.A.
ul. Włodarzewska 69
02-384 Warszawa
Adresaci:
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
MTS-CeTO Spółka Akcyjna
	Polska Agencja Prasowa

Raport bieżący nr 21/2006
Treść uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Ventus S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 27 czerwca 2006 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które w trybie art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych podjęło uchwały następującej treści:
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą VENTUS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005, sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2005, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005

§1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Ventus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki w zakończonym 2005 roku, sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące odpowiednio:
a/ sumę bilansową w kwocie – 23.979,65 (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt pięć setnych) tysięcy złotych;
b/ przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie – 0 (zero) tysięcy złotych;
c/ zysk brutto w kwocie – 382,07 (trzysta osiemdziesiąt dwa całych i siedem setnych) tysięcy złotych;
d/ zysk netto w kwocie - 34,46 (trzydzieści cztery całych i czterdzieści sześć setnych) tysiąca złotych;
e/ zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 1.105,27 (jeden tysiąc sto pięć całych i dwadzieścia siedem setnych) tysięcy złotych.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą VENTUS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2005

§1. Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Ventus S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2005 w wysokości 34,46 (trzydzieści cztery całych i czterdzieści sześć setnych) tysiąca złotych w następujący sposób: kwotę 18,76 (osiemnaście całych i siedemdziesiąt sześć setnych) tysiąca złotych na pokrycie strat z lat ubiegłych,
kwotę 15,69 (piętnaście tysięcy całych i sześćdziesiąt dziewięć setnych) tysiąca złotych na kapitał zapasowy.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą VENTUS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu - Andrzejowi Osypowicz absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005

§1 Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ventus S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia - Panu Andrzejowi Osypowicz.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą VENTUS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej - Dariuszowi Tokarczuk absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005 

§1 Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ventus S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia - Panu Dariuszowi Tokarczuk.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą VENTUS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Sadownik absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005

§1 Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ventus S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia - Panu Piotrowi Sadownik;
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą VENTUS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej - Mikołajowi Centka absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005 

§1 Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ventus S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia - Panu Mikołajowi Centka;
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą VENTUS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej - Joannie Centka absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005 

§1 Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ventus S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia - Pani Joannie Centka;
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą VENTUS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Izabeli Góralczyk absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005 

§1 Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ventus S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia - Pani Izabeli Góralczyk;
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podstawa prawna: §29 ust. 1 pkt 5 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A. z dnia 3 stycznia 2006 r.

					 Z poważaniem,

Andrzej Osypowicz
 Prezes Zarządu