U C H W A Ł A   Nr 01

XV  ZWYCZAJNEGO  WALNEGO  ZGROMADZENIA  AKCJONARIUSZY 
POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdańsku

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2005

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia           29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. - Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) i § 22 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego

u c h w a l a ,  co następuje:

§ 1.
1.	Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
2.	Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki POLNORD SA w Gdańsku za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 r., w tym bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 237.054.594,51- zł (dwieście trzydzieści siedem milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt jeden groszy), rachunek zysków i strat za rok 2005 zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.028.016,79- zł (jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy szesnaście złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy), informację dodatkową (w formie raportu rocznego SA–R), oraz zestawienie zmian w kapitale własnym w roku 2005, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.077.422,13- zł (pięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote i trzynaście groszy) i rachunek przepływu środków pieniężnych za rok 2005, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 820.339,38- zł (osiemset dwadzieścia tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i trzydzieści osiem groszy).

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A   Nr 02

XV  ZWYCZAJNEGO  WALNEGO  ZGROMADZENIA  AKCJONARIUSZY 
POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdańsku

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki   XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

u c h w a l a ,  co następuje:

§ 1.
Udziela się członkowi Zarządu POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdańsku w osobie Pana Andrzeja UBERTOWSKIEGO – Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia do dnia 10 czerwca 2005 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A   Nr 03

XV  ZWYCZAJNEGO  WALNEGO  ZGROMADZENIA  AKCJONARIUSZY 
POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdańsku

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki   XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

u c h w a l a ,  co następuje:

§ 1.
Udziela się członkowi Zarządu POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdańsku w osobie Pana Andrzeja GAWRYCHOWSKIEGO – Członka Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A   Nr 04

XV  ZWYCZAJNEGO  WALNEGO  ZGROMADZENIA  AKCJONARIUSZY 
POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdańsku

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki   XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

u c h w a l a ,  co następuje:

§ 1.
Udziela się członkowi Zarządu POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdańsku w osobie Pana Wiesława RACZYŃSKIEGO – Członka Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A   Nr 05

XV  ZWYCZAJNEGO  WALNEGO  ZGROMADZENIA  AKCJONARIUSZY 
POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdańsku

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki   XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

u c h w a l a ,  co następuje:

§ 1.
Udziela się członkowi Zarządu POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdańsku w osobie Pana Andrzeja PIASECKIEGO – Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 10 czerwca do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A   Nr 06

XV  ZWYCZAJNEGO  WALNEGO  ZGROMADZENIA  AKCJONARIUSZY 
POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdańsku

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki   XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

u c h w a l a ,  co następuje:

§ 1.
Udziela się członkowi Zarządu POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdańsku w osobie Pana Piotra WESOŁOWSKIEGO – Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 10 czerwca do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A   Nr 07

XV  ZWYCZAJNEGO  WALNEGO  ZGROMADZENIA  AKCJONARIUSZY 
POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdańsku

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki   XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

u c h w a l a ,  co następuje:

§ 1.
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej POLNORD SA w Gdańsku w osobie Pana Andrzeja PODGÓRSKIEGO – Przewodniczącego Rady absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A   Nr 08

XV  ZWYCZAJNEGO  WALNEGO  ZGROMADZENIA  AKCJONARIUSZY 
POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdańsku

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki   XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

u c h w a l a ,  co następuje:

§ 1.
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej POLNORD SA w Gdańsku w osobie Pana Wojciecha GRZYBOWSKIEGO – Zastępcy Przewodniczącego Rady absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A   Nr 09

XV  ZWYCZAJNEGO  WALNEGO  ZGROMADZENIA  AKCJONARIUSZY 
POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdańsku

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki   XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

u c h w a l a ,  co następuje:

§ 1.
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej POLNORD SA w Gdańsku w osobie Pana Zbigniewa Wojciecha OKOŃSKIEGO – Członka Rady absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A   Nr 10

XV  ZWYCZAJNEGO  WALNEGO  ZGROMADZENIA  AKCJONARIUSZY 
POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdańsku

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki   XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

u c h w a l a ,  co następuje:

§ 1.
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej POLNORD SA w Gdańsku w osobie Pana Andrzeja PIETRASZKO – Członka Rady absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A   Nr 11

XV  ZWYCZAJNEGO  WALNEGO  ZGROMADZENIA  AKCJONARIUSZY 
POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdańsku

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki   XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

u c h w a l a ,  co następuje:

§ 1.
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej POLNORD SA w Gdańsku w osobie Pani Barbary RATNICKIEJ – KICZKA – Członka Rady absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A   Nr 12

XV  ZWYCZAJNEGO  WALNEGO  ZGROMADZENIA  AKCJONARIUSZY 
POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdańsku

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki   XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

u c h w a l a ,  co następuje:

§ 1.
Udziela się członkowi Rady Nadzorczej POLNORD SA w Gdańsku w osobie Pana Piotra GÓRALEWSKIEGO – Członka Rady absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A   Nr 13

XV  ZWYCZAJNEGO  WALNEGO  ZGROMADZENIA  AKCJONARIUSZY
POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdańsku

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie podziału zysku za 2005 r.

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po spełnieniu wymogu przewidzianego w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. - Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

u c h w a l a ,  co następuje:

§ 1.
Osiągnięty za rok obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, zweryfikowany przez biegłych rewidentów i zatwierdzony w sprawozdaniu finansowym zysk netto Spółki POLNORD SA w Gdańsku w wysokości 1.028.016,79- zł (jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy szesnaście złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) dzieli się w następujący sposób:

1)	kwotę w wysokości 20.560,00- zł (dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) przeznacza się na kapitał rezerwowy Spółki,
2)	kwotę w wysokości 1.007.456,79- zł (jeden milion siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A   Nr 14

XV  ZWYCZAJNEGO  WALNEGO  ZGROMADZENIA  AKCJONARIUSZY
POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdańsku

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

u c h w a l a ,  co następuje:

§ 1.
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej POLNORD Spółki Akcyjnej bieżącej kadencji
Pana / Panią ........................................................................................ .

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A   Nr 15

XV  ZWYCZAJNEGO  WALNEGO  ZGROMADZENIA  AKCJONARIUSZY
POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdańsku

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

u c h w a l a ,  co następuje:

§ 1.
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej POLNORD Spółki Akcyjnej bieżącej kadencji
Pana / Panią ..................................................... .

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A   Nr 16

XV  ZWYCZAJNEGO  WALNEGO  ZGROMADZENIA  AKCJONARIUSZY 
POLNORD Spółki Akcyjnej w Gdańsku

z dnia 29 czerwca 2006 r.

w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej

Na podstawie § 13 ust. 1 zd. 2 Statutu Spółki XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  u c h w a l a ,  co następuje:

§ 1.
Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej POLNORD SA w ilości ___ (...................) osób.

§ 2.
Traci moc uchwała nr 20/2004 XIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2004 roku.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.