PROJEKTY UCHWAŁ

do porządku obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki Karen Notebook Spółka Akcyjna w Warszawie
które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2006 roku

Warszawa 2006
Uchwała Nr 1
z dnia 20 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Karen Notebook S.A.

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------------
	Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ---------------------

	............................... zaproponował kandydatury ...................................... i .................................... na członków Komisji Skrutacyjnej. ................................... i ................................ wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: ----------------------------

Uchwała Nr 2
z dnia 20 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Karen Notebook S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: ....................................... – przewodniczący, ................................ – członek.----------------------------------------------
	Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----------------	

Uchwała Nr 3
z dnia 20 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Karen Notebook S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad.------------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.----------------------
Walne zgromadzenie przystąpiło do realizacji kolejnych punktów porządku obrad i podjęło następujące uchwały:------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4
z dnia 20 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Karen Notebook S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Karen NotebookS.A. --

Na podstawie art.  395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. postanawia:--------------

§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Karen Notebook S.A. za rok 2005. -------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------------------

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy ....................głosach oddanych „za” uchwałą, ................... głosach oddanych „przeciwko” uchwale i ....................... głosach wstrzymujących się.----------------------------------------------------

Uchwała Nr 5
z dnia 20 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Karen Notebook S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2005.-----------

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajny Walne Zgromadzenie  Karen Notebook S.A. postanawia :--------------------------------------------

§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2005.---------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy ....................głosach oddanych „za” uchwałą, ................... głosach oddanych „przeciwko” uchwale i ....................... głosach wstrzymujących się.----------------------------------------------------

Uchwała Nr 6
z dnia 20 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Karen Notebook  S.A.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Karen Notebook S.A. -------------

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-------------------------------------------------------

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Karen Notebook S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – . MOORE STEPHENS Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2006 roku zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Karen Notebook S.A. sporządzone na dzień 31.12.2005 r., w skład którego wchodzą:-----------------------------
1.	wprowadzenie do sprawozdania finansowego. ----------------------------------------
2.	bilans sporządzony  na dzień 31.12.2005r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 35.165 tys. zł. ----------------------------------------------------------
3.	rachunek zysków i strat za rok 2005, wykazujący stratę netto w wysokości 2.745 tys. zł.---------------------------------------------------------------------------------
4.	zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2005, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę .. 2.745 tys. zł.------------------------------------
5.	rachunek przepływów pieniężnych za rok 2005, wykazujący zmniejszenie przepływów pieniężnych w wysokości 492 tys. zł.-----------------------------------
6.	dodatkowe informacje i objaśnienia.----------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy ....................głosach oddanych „za” uchwałą, ................... głosach oddanych „przeciwko” uchwale i ....................... głosach wstrzymujących się.----------------------------------------------------

Uchwała Nr 7
z dnia 20 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Karen Notebook S.A.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Karen Notebook S.A.--------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta MOORE STEPHENS Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o.  w Warszawie - z dnia 22 maja 2006 roku zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Karen Notebook S.A. sporządzone na dzień 31.12.2005r., w skład którego wchodzą:-------------------------------------------------------

1.	wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ---------------
2.	skonsolidowany bilans sporządzony  na dzień 31.12.2005r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę .35.509 tys. zł. ------------------------------------
3.	skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2005, wykazujący stratę w wysokości 3.122 tys. zł. ------------------------------------------------------------------
4.	zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2005, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 3.128 tys. złotych.--------------------------------------------------------------------------------------
5.	skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2005, wykazujący zmniejszenie przepływów pieniężnych w wysokości 481 tys. złotych.------------
6.	dodatkowe informacje i objaśnienia.----------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy ....................głosach oddanych „za” uchwałą, ................... głosach oddanych „przeciwko” uchwale i ....................... głosach wstrzymujących się.----------------------------------------------------

Uchwała Nr 8
z dnia 20 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Karen Notebook S.A.

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Kuźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.-------------------------

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt.4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------------------------------------------------------------

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Kuźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.----------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------------------

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy ................. głosach oddanych „za” uchwałą i ................ głosach wstrzymujących się. Pan .................................... nie brał udziału w głosowaniu.----------------------------------------

Uchwała Nr 9
z dnia 20 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Karen Notebook S.A.

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Adamowi Sobieszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu oraz Prezesa Zarządu w roku 2005.--------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------------------------------------------------------------

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki Adamowi Sobieszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu oraz Prezesa Zarządu w roku 2005.---------------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------------------

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy ................. głosach oddanych „za” uchwałą i ................ głosach wstrzymujących się. Pan .................................... nie brał udziału w głosowaniu.----------------------------------------

Uchwała Nr 10
z dnia 20 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Karen Notebook S.A.

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Zbigniewowi Gzyl absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.--------------------------------------------

Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt.4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------------------------------------------------------------

§ 1 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Zbigniewowi Gzyl absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------------------

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy ................. głosach oddanych „za” uchwałą i ................ głosach wstrzymujących się. Pan .................................... nie brał udziału w głosowaniu.----------------------------------------

Uchwała Nr 11
z dnia 20 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Karen Notebook S.A.

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mirosławowi Styczniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.------------------------

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Karen Notebook S.A. postanawia:-------------

§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Karen Notebook S.A. Mirosławowi Styczniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  w roku 2005.------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy ....................głosach oddanych „za” uchwałą, ................... głosach oddanych „przeciwko” uchwale i ....................... głosach wstrzymujących się.----------------------------------------------------

Uchwała Nr 12
z dnia 20 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Karen Notebook S.A.

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Kopytowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.-------------------------

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Karen Notebook S.A. postanawia:-------------

§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Karen Notebook S.A. Jarosławowi Kopytowi  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  w roku 2005.------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy ....................głosach oddanych „za” uchwałą, ................... głosach oddanych „przeciwko” uchwale i ....................... głosach wstrzymujących się.----------------------------------------------------
Uchwała Nr 13
z dnia 20 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Karen Notebook S.A.

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Małgorzacie Czajka – Bonczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.--------------

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie  „Karen Notebook” S.A. postanawia:-----------

§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Karen Notebook S.A. Małgorzacie Czajka - Bonczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  w roku 2005.-------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy ....................głosach oddanych „za” uchwałą, ................... głosach oddanych „przeciwko” uchwale i ....................... głosach wstrzymujących się.----------------------------------------------------

Uchwała Nr 14
z dnia 20 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Karen Notebook S.A.

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Żurek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.-------------------------

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Karen Notebook S.A. postanawia:-------------

§ 1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Karen Notebook S.A. Jarosławowi Żurek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  w roku 2005.------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy ....................głosach oddanych „za” uchwałą, ................... głosach oddanych „przeciwko” uchwale i ....................... głosach wstrzymujących się.----------------------------------------------------

Uchwała Nr 15
z dnia 20 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Karen Notebook S.A.

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Kabutowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.-------------------------

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie  „Karen Notebook” S.A. postanawia:-----------

§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Karen Notebook S.A. Antoniemu Kabutowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  w roku 2005.------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy ....................głosach oddanych „za” uchwałą, ................... głosach oddanych „przeciwko” uchwale i ....................... głosach wstrzymujących się.----------------------------------------------------

Uchwała Nr 16
z dnia 20 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Karen Notebook S.A.

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Monice Susałko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.-------------------------

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie  „Karen Notebook” S.A. postanawia:-----------

§ 1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Karen Notebook S.A. Monice Susałko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  w roku 2005.------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy ....................głosach oddanych „za” uchwałą, ................... głosach oddanych „przeciwko” uchwale i ....................... głosach wstrzymujących się.----------------------------------------------------

Uchwała Nr 17
z dnia 20 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Karen Notebook S.A.

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Leszkowi Koziorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.-------------------------

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie  „Karen Notebook” S.A. postanawia:-----------

§ 1
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej Karen Notebook S.A. Leszkowi Koziorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  w roku 2005.---

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy ....................głosach oddanych „za” uchwałą, ................... głosach oddanych „przeciwko” uchwale i ....................... głosach wstrzymujących się.----------------------------------------------------

Uchwała Nr 18
z dnia 20 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Karen Notebook S.A.

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Stępniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.-------------------------

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie  „Karen Notebook” S.A. postanawia:-----------

§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Karen Notebook S.A. Tomaszowi Stępniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  w roku 2005.------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy ....................głosach oddanych „za” uchwałą, ................... głosach oddanych „przeciwko” uchwale i ....................... głosach wstrzymujących się.----------------------------------------------------

Uchwała Nr 19
z dnia 20 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Karen Notebook S.A.

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sławomirowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005.-------

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie  „Karen Notebook” S.A. postanawia:-----------

§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Karen Notebook S.A. Sławomirowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  w roku 2005.------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy ....................głosach oddanych „za” uchwałą, ................... głosach oddanych „przeciwko” uchwale i ....................... głosach wstrzymujących się.----------------------------------------------------

Uchwała Nr 20
z dnia 20 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Karen Notebook S.A.
              
W sprawie : pokrycia straty poniesionej przez Karen Notebook S.A. w roku 2005-------

Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. postanawia:-----------------------

§ 1
Stratę Spółki za rok 2005 w kwocie 2.744.626,35 zł. (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych trzydzieści pięć groszy) pokryć z kapitału zapasowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy ....................głosach oddanych „za” uchwałą, ................... głosach oddanych „przeciwko” uchwale i ....................... głosach wstrzymujących się.----------------------------------------------------

Uchwała Nr 21
z dnia 20 czerwca 2006 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Karen Notebook S.A.

W sprawie: dalszego istnienia Spółki------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook  S.A. postanawia:--------------------------------------------------------------

§ 1
W związku z faktem, że bilans sporządzony na dzień 31.12.2005r. wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedna trzecią kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. -----------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy ....................głosach oddanych „za” uchwałą, ................... głosach oddanych „przeciwko” uchwale i ....................... głosach wstrzymujących się.----------------------------------------------------