UCHWAŁA NR 1
W sprawie uchylenia tajności głosowania dla wyboru komisji powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał.
§ 2.
Wyboru komisji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, dokonywać się będzie w głosowaniu jawnym.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 2 
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborach komisji powołanych przez ZWZA uchwala się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:
Ewa Biernat
Grzegorz Ustupski
Marcin Hoba
Grzegorz Kawka
Sylwiusz Wolny
§ 2.
Powołuje się komisję uchwał w składzie:
Halina Wydor
Piotr Sitek

§ 3.
Komisje powołuje się na czas trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2006 roku.

U C H W A  Ł  A   Nr  3

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w wyniku  tajnego głosowania dla wyboru Przewodniczącego ZWZA uchwala się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Pana Tadeusza Kozubskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§ 2.
Przewodniczącego powołuje się na czas trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2006.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR4

W sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje  porządek obrad  zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2006 roku
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia i ma zastosowanie do przebiegu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2006 roku.

UCHWAŁA NR 5
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1.01. do dnia  31.12.2005r. i skonsolidowanego  za okres od dnia  1..01. do dnia 31.12.2005r., rachunku zysków i strat  spółki z ten okres oraz sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
1.	Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki , sporządzone za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005r., zamykające się  po stronie aktywów i pasywów sumą  7.455.511,oo- zł /słownie: siedem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset jedenaście złotych/ 
2.	Zatwierdza się sprawozdanie finansowe skonsolidowane za okres od dnia 1stycznia do dnia 31 grudnia 2005 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą  8 850 561,14  /słownie osiem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 14/100/

§ 2.
Zatwierdza się rachunek zysków i strat , wykazujący stratę bilansową  netto poniesioną w okresie od dnia 1 stycznia do dnia  31 grudnia 2005r. w wysokości   1.835.483,92-  zł / słownie: jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt  trzy  złote i 92 grosze/ 

§ 3.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 roku.
							    § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA Nr  6
w sprawie pokrycia straty bilansowej odniesionej w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 26 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się że, strata bilansowa za rok obrachunkowy 2005 , w kwocie 1.835.483,92- zł , / słownie jeden milion osiemset  trzydzieści pięć  tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy  złote i 92 grosze/ zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Czesławowi Koczorkowi prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 8

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 3 listopada 2005 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Wojciechowi Kuchcińskiemu członkowi Zarządu Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 3 listopada 2005 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 9
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 3 listopada 2005 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Pani Stanisławie Hołub członkowi Zarządu Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od   1 stycznia do 3 listopada  2005 roku.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 10
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego za rok 2005, badania sprawozdania Zarządu z działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005  roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 11
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jochimowi przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Tomaszowi Jochimowi przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR 12
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kalacie v-ce przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Pawłowi Kalacie członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od  1 stycznia do 31 grudnia 2005  roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
UCHWAŁA NR13

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jolancie Belina vel Bylina członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od  28 czerwca  do dnia  31 grudnia 2005 roku.działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Pani  Jolancie Belina vel Bylina  członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 czerwca do 31 grudnia  2005 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 14
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dorocie Sibilskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Pani Dorocie Sibilskiej członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

.
UCHWAŁA NR 15
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Kozubskiemu  członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1stycznia do 28 czerwca 2005 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Tadeuszowi Kozubskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2005 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

.
UCHWAŁA NR 16
w sprawie udzielenia absolutorium Panu  Jarosławowi Piwiszkisowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia  do 31 grudnia 2005 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1.
Udziela się Panu Jarosławowi Piwiszkisowi , członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Przemysłu Węglowego ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia  do 31  grudnia 2005 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

U C H W A Ł A   NR 17
             w sprawie zmiany art.13 pkt a  statutu Spółki

Działając na podstawie art. 416 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :	
						§  1
 W art. 13  pkt  „a” statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
  „a/ w przypadku Zarządu jednoosobowego – prezes Zarządu jednoosobowo lub prokurent/prokura samoistna/”

						§ 2 
  Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia  jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmianę wprowadzoną   niniejszą uchwałą.	
						§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany  statutu do Krajowego Rejestru Sądowego.	

U C H W A Ł A   NR 18
             w sprawie skrócenia V kadencji Rady Nadzorczej.

§ 1
Walne Zgromadzenie postanowiło w wyniku jawnego głosowania skrócić V kadencję i zakończyć tę kadencję z dniem 30 czerwca 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

U C H W A Ł A   NR 19

             w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej V kadencji.

§ 1

W związku z uchwałą nr 18 i skróceniem V kadencji Rady Nadzorczej w głosowaniach tajnych Walne Zgromadzenie postanowiło odwołać:
1.Tomasza Jochima,
2.Pawła Kalatę,
3.Jolantę Belina vel Bylina,
4.Dorotę Sibilską,
5.Jarosława Piwiszkisa

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

U C H W A Ł A   NR 20

             w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej VI kadencji.
Działając na podstawie art.385 § 1 i następnych ksh Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Walne  Zgromadzenie postanowiło w głosowaniu tajnym , w trybie głosowania na poszczególnych kandydatów, powołać w skład Rady Nadzorczej VI kadencji:
1.Dorotę Sibilską,
2.Tomasza Jochima,
3.Pawła Kalatę,
4.Bartosza Boszko,
5.Piotra Rybickiego
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

U C H W A Ł A   NR 21

             w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1
Na podstawie art.408 § 2 ksh Walne Zgromadzenie uchwala przerwę w obradach Zgromadzenia w dniu 30.06.2006 roku.
§ 2
Walne Zgromadzenie wznowi obrady w dniu 26 lipca 2006 roku o godz.13.00 w siedzibie Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.