UCHWAŁA NR 1
w sprawie uchylenia tajności głosowania dla wyboru komisji powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uchyla się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał.
§ 2.
Wyboru komisji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, dokonywać się będzie w głosowaniu jawnym.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 2 
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborach komisji powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  uchwala się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:
Grzegorz Ustupski
Marcin Hoba
Irena Maik
Grzegorz Kawka
Sylwiusz Wolny
§ 2.
Powołuje się komisję uchwał w składzie:
Halina Wydor
Piotr Sitek
Kozubski Tadeusz
Ewa Biernat
§ 3.
Komisje powołuje się na czas trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 
25 października  2006 roku.

U C H W A  Ł  A   Nr  3
w sprawie wyboru przewodniczącego  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w wyniku  tajnego głosowania dla wyboru przewodniczącego NWZA uchwala się, co następuje:
§ 1.
Powołuje się p..........................  na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§ 2.
Przewodniczącego powołuje się na czas trwania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w  dniu 25 października 2006.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR4

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje  porządek obrad  zgromadzenia na dzień 
25 października 2006 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia i ma zastosowanie do przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25 października  2006 roku.

UCHWAŁA NR 5

  w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 

 Działając na podstawie art. 385 § 1 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 statutu Spółki NWZA uchwala,
co następuje : 
§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , w wyniku tajnego głosowania , postanowiło
1/ odwołać ze składu Rady Nadzorczej 
    p. Tomasza Jochima,
    p. Pawła Kalatę,
    p. Dorotę Sibilską,
    p. Piotra   Rybickiego
    p. Bartosza Boszko

 2/ powołać w skład Rady Nadzorczej :
    p.
    p.
    p.
    p.
    p.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr  6
 o podziale akcji serii A poprzez obniżenie ich wartości nominalnej w stosunku 1:13 i zmiany statutu

Działając na podstawie postanowień  art. 430  Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala się, co następuje :   

§ 1.
Dokonuje się podziału każdej akcji na okaziciela ,serii A,w kapitale zakładowym wynoszącym 1.609.790,-zł i dzielącym się na 427.000 szt. akcji o wartości 3,77- zł każda  w stosunku 1:13, w wyniku czego :

1/ zwiększeniu podlega ilość akcji z 427.000 szt do 5.551.000 szt 
2/ zmniejszeniu podlega wartość nominalna akcji z 3,77- zł  na 0,29- zł
3/ nie ulega zmianie wysokość kapitału zakładowego. 

§ 2.
Ilość głosów wynikających z dotychczasowej ilości akcji ulega proporcjonalnemu zwiększeniu w takim stosunku , w jakim zostało dokonane zmniejszenie wartości nominalnej akcji.

							    § 3
Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania odpowiednich zmian stosownie do nowego podziału
u depozytariusza akcji . 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z mocą od dnia wpisu do rejestru.

.
UCHWAŁA Nr  7
W sprawie podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii B z zachowaniem prawa poboru.

Działając na zasadzie art. 432 § 1 Ksh oraz art. 26 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje : 

§ 1
Podwyższa się kapitał akcyjny Spółki poprzez emisję akcji serii B z zachowaniem prawa poboru , gdzie każde prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 1 akcji nowej emisji po cenie nie wyższej niż 0,30- złotego
( słownie: trzydzieści groszy )  po uprzednim podjęciu uchwały o podziale akcji w stosunku 1:13.

§ 2
Podwyższa się kapitał akcyjny Spółki z kwoty 1.609.790 złotych (słownie: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) do kwoty .................................... (słownie: ............................................) tj o kwotę ........................................... (słownie: ............................................)
§ 3
Akcje nowej emisji serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela , oznaczone zostaną jako akcje serii B i zostaną pokryte wyłącznie gotówką.

§ 4
Obejmujący akcje zobowiązani będą do jednorazowej wpłaty ceny emisyjnej w całości równocześnie z dokonaniem zapisu na akcje.
§ 5
Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie od wypłat z zysku , który przeznaczony będzie do podziału. 

§ 6
Upoważnia się i zobowiązuje  Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do przeprowadzenia emisji akcji serii B  .
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia z mocą od dnia wpisu do rejestru oraz wydania decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie w sprawie dopuszczenia akcji serii B do publicznego obrotu papierami wartościowymi. 

UCHWAŁA Nr  8
W sprawie podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru.

Działając na zasadzie art. 432 § 1 Ksh oraz art. 26 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje : 

§ 1
Podwyższa się kapitał akcyjny Spółki poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem  prawa poboru o wartości od 10.000.000 do 100.000.000 sztuk akcji po cenie rynkowej lecz nie niższej niż 0, 45- złotych ( słownie: czterdzieści pięć groszy ) po uprzednim podjęciu uchwały o podziale akcji w stosunku 1:13 lub proporcjonalnie jeżeli uchwała w sprawie podziału nie zostanie podjęta.

§ 2
Akcje nowej emisji serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela , oznaczone zostaną jako akcje serii C i zostaną pokryte wyłącznie gotówką.

§ 3
Obejmujący akcje zobowiązani będą do jednorazowej wpłaty ceny emisyjnej w całości równocześnie z dokonaniem zapisu na akcje.
§ 4
Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie od wypłat z zysku , który przeznaczony będzie do podziału. 
§ 5
Upoważnia się i zobowiązuje  Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do przeprowadzenia emisji akcji serii C  .
§ 6
1.	Działając na podstawie art. 433 pkt 6 i art. 435 § 2 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza prawo     poboru akcji serii C w stosunku do wszystkich dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki .
2.	Akcjonariusze Spółki stwierdzają , że wyłączenie prawa poboru jest całkowicie uzasadnione ponieważ leży w interesie Spółki.
Uzasadnienie 
W związku z koniecznością uzyskania znacznych środków finansowych na rozwój działalności Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie widzi konieczność uchwalenia nowej emisji akcji . Akcjonariusze nie widzą przy tym potrzeby dalszego finansowania rozwoju Spółki wyłącznie z własnych zasobów . Skala przewidywanego rozwoju Spółki  wskazuje , że niezbędne środki mogą być pozyskane poprzez publiczną subskrypcję akcji , które następnie będą notowane na GPW S.A. w Warszawie . Wobec powyższego oferowanie akcji  w trybie prawa poboru nie doprowadziłoby do objęcia znaczącej ich  liczby, wydłużając jedynie czas i zwiększając koszty pozyskania kapitału. 

Ponadto dzięki nowej emisji zostaną stworzone szanse pozyskania nowych inwestorów , wzrośnie prestiż i renoma Spółki i możliwa będzie realizacja celów inwestycyjnych takich jak:
- większe zaangażowanie w rozwój energii odnawialnej –projekty realizowane w spółce  zależnej EL-EKO SYSTEMS S.A.
-modernizacja węzła ciepłowniczego,
-ocieplenie zewnętrznych  ścian budynku administracyjnego,
-wymiana okien w budynku administracyjnym,
-odnowienie elewacji
Realizacja tych zadań możliwa jest poprzez skierowanie oferty nabycia akcji serii C  do nieoznaczonych adresatów spoza dotychczasowych jej akcjonariuszy. 
Dlatego też Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uznaje, że w interesie Spółki leży wyłączenie prawa poboru. 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia z mocą od dnia wpisu do rejestru oraz wydania decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie w sprawie dopuszczenia akcji serii C do publicznego obrotu papierami wartościowymi. 

UCHWAŁA Nr  9
W sprawie podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dla konwersji wierzytelności objętych układem z wierzycielami.

Działając na zasadzie art. 432 § 1 Ksh oraz art. 26 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje : 

§ 1
Podwyższa się kapitał akcyjny Spółki poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem  prawa poboru dla konwersji wierzytelności objętych układem z wierzycielami po  cenie nominalnej 0,29- złotych ( słownie: dwadzieścia dziewięć groszy ) za akcję po uprzednim podjęciu uchwały o podziale akcji w stosunku 1:13 lub po cenie 3,77  jeżeli uchwała w sprawie podziału nie zostanie podjęta; akcje nie objęte przez wierzycieli mogą być zbyte przez Spółkę .  

§ 2
Akcje nowej emisji serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela , oznaczone zostaną jako akcje serii D i zostaną pokryte wierzytelnościami objętymi układem lub zbyte przez Spółkę.
§ 3
Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie od wypłat z zysku , który przeznaczony będzie do podziału. 
§ 4
Upoważnia się i zobowiązuje  Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych do przeprowadzenia emisji akcji serii D .
§ 5
3.	Działając na podstawie art. 433 pkt 6 i art. 435 § 2 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza prawo     poboru akcji serii D w stosunku do wszystkich dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki .
4.	Akcjonariusze Spółki stwierdzają , że wyłączenie prawa poboru jest całkowicie uzasadnione ponieważ leży w interesie Spółki.
Uzasadnienie 
W związku z zakończeniem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu oraz koniecznością uregulowania  wierzytelności objętych układem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie proponuje  uchwalenie  nowej emisji akcji serii D dzięki której zostaną one spłacone.  
Ponadto dzięki nowej emisji Spółka będzie posiadała większy kapitał obrotowy na działalność bieżącą co przy obecnej koniunkturze budowlanej pozwoli osiągnąć wyższy poziom rentowności . 

Dlatego też Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uznaje, że w interesie Spółki leży wyłączenie prawa poboru. 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia z mocą od dnia wpisu do rejestru oraz wydania decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie w sprawie dopuszczenia akcji serii D do publicznego obrotu papierami wartościowymi. 

UCHWAŁA Nr  10
w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych.
.
Działając na zasadzie art. 84 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje : 

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do powołania biegłego rewidenta  do spraw szczególnych dla zbadania prawidłowości działania organów ( Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej , Zarządu  Spółki ) w celu zbadania powodów znalezienia się Spółki w trudnej sytuacji finansowej ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn nieskutecznej emisji akcji.  

§ 2
Biegły rewident powinien posiadać wiedzę fachową i kwalifikacje niezbędne do zbadania sprawy określonej 
w uchwale NWZA.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr  11
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podpisania umowy z animatorem emitenta.

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podpisania umowy z animatorem emitenta w celu przeniesienia akcji spółki z notowań kursu jednolitego z dwukrotnym 
określaniem kursu do notowań ciągłych

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr  12
w sprawie zmiany  statutu Spółki

Działając na podstawie art. 416 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :	

§  1
  Do statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany
       1/ art. 1 ust.1 otrzymuje brzmienie : „Spółka działa pod firmą „Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP-Spółka Akcyjna
       2/  art. 1 ust. 2  :otrzymuje brzmienie  „Spółka może używać skrótu firmy „ELKOP S.A.”
     3/  art. 15 ust. 1  otrzymuje brzmienie „Kadencja  członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata”
     
§ 2

Działając na podstawie art. 430 § 5 Ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia  jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25.10.2006 roku dotyczące podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji. 
	
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmian statutu do Krajowego Rejestru Sądowego.