Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz 
Spółki Akcyjnej PC Guard z siedzibą w Poznaniu 
w dniu 15 grudnia 2006 roku

Uchwała nr 1
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Kamila Kaczmarka
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać Pana Kamila Kaczmarka ze składu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PC Guard z siedzibą w Poznaniu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać Pana/Panią …………………………….. na Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PC Guard z siedzibą w Poznaniu.
Kadencja Pana/Pani ………………………………………. jako członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 386 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki część IV. Władze Spółki pkt 2. ust. a) upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2006.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżania wysokości kapitału zakładowego Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: 
1.	dokonać podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1(jednego) złotego na 1(jeden) grosz oraz zwiększyć liczbę akcji tworzących kapitał zakładowy do 100.000.000 (stomilionów) akcji,
2.	podział akcji zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 1(jeden) złoty na 100 (sto) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda,
3.	w związku z podziałem akcji nie dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji.

Uchwała nr 4
w sprawie zmian w Statucie 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie Art.430.§1 oraz Art. 308 §2 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu w części III „Kapitał  akcyjny i akcje.” 
Punkt 1. z dotychczasowego brzmienia: 
„Kapitał zakładowy wynosi 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji w tym: 
100.000 akcji na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 100000; 
400.000 akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 400000; 
500.000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 500000.”

Punkt 1. w części III „Kapitał akcyjny i akcje” otrzymuje brzmienie: 
„Kapitał zakładowy wynosi 1.000.000,00 zł (jedenmilion złotych) i dzieli się na 100.000.000 (sto milionów) akcji w tym: 
10.000.000 akcji na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 10000000; 
40.000.000 akcji na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 40000000; 
50.000.000 akcji na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 50000000.

Punkt 2. z dotychczasowego brzmienia: 
„Akcje serii A o numerach od 000001 do 100000 pokryte zostaną gotówką w ten sposób, że muszą być opłacone przynajmniej w ¼ części ich wartości nominalnej w chwili zarejestrowania Spółki. Spłata reszty należności następuje jednorazowo lub w ratach płatnych w ciągu jednego roku od zawiązania Spółki. Na akcje niecałkowicie opłacone zysk rozdziela się w stosunku do wpłat dokonanych na akcje.”

Punkt 2. w części III „Kapitał akcyjny i akcje” otrzymuje brzmienie: 
„Akcje serii A o numerach od 00000001 do 10000000 pokryte zostaną gotówką w ten sposób, że muszą być opłacone przynajmniej w ¼ części ich wartości nominalnej w chwili zarejestrowania Spółki. Spłata reszty należności następuje jednorazowo lub w ratach płatnych w ciągu jednego roku od zawiązania Spółki. Na akcje niecałkowicie opłacone zysk rozdziela się w stosunku do wpłat dokonanych na akcje.”

Pozostałe zapisy części III. Kapitał akcyjny i akcje pozostają bez zmian. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji.

Uchwała nr 5
w sprawie jednolitego tekstu Statutu 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie Art. 430. §5. Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.