PROJEKTY UCHWAŁ PROPONOWANE DO PRZYJĘCIA PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
 W DNIU 29 GRUDNIA 2006 R. 

Uchwała nr 1 z dnia 29 grudnia 2006 r.
o uchyleniu tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1.	Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych i punktu 11.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Dom Development” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą o wyborze Komisji Skrutacyjnej.
2.	Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała nr 2 z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1.	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Dom Development” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie punktu 11.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:
..............................................................................;
.............................................................................;
...............................................................................
2.	Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała nr 3 z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

1.	W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym, zgodnie z punktem 11.2 Statutu Spółki, mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie punktu 7.2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy „Dom Development” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki będzie składać się z sześciu członków.
2.	Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 

Uchwała nr 4 z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję

W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym, zgodnie z punktem 11.2 Statutu Spółki, mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz w  związku z podjętą w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 3 o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie punktu 7.3 i 7.4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Dom Development” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia:
1.	Powołać z dniem 29 grudnia 2006 r. na wspólną trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Spółki:
-	
-	
-	;
2.	Powołani członkowie Rady Nadzorczej: ________________________________________ zostają powołani jako Członkowie Niezależni w rozumieniu punktu 7.7 Statutu Spółki. Złożyli oni pisemne oświadczenia o spełnianiu przez nich oraz przez osoby bliskie kryteriów określonych w punkcie 7.7.1 do 7.7.9 Statutu Spółki.

UCHWAŁA nr 5 z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 5 z dnia 2 sierpnia 2006 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

W związku z rejestracją w dniu 31 października 2006 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty złotych 24.050.372 (dwadzieścia cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) dokonanego na podstawie uchwały nr 02/09/06 z dnia 5 września 2006 roku Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna (Rep. A 11109/2006), zmienionej uchwałami 03/09/06 z dnia 6 września 2006 roku (Rep. A 11165/2006) oraz 02/10/06 z dnia 16 października 2006 roku (Rep. A 13548/2006) Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w ramach kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść uchwały nr 5 z dnia 2 sierpnia 2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Dom Development” Spółka Akcyjna  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (Rep. A nr 9111/2006), zmienionej punktem 3 lit. a) uchwały nr 1 z dnia 9 sierpnia 2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Dom Development” Spółka Akcyjna w sprawie połączenia akcji oraz zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela (Rep. A 9398/2006), w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie pkt. 1 zastępuje się pkt. 1 w brzmieniu następującym:
„ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Dom Development” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

-	podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty złotych 24.050.372,00 (dwadzieścia cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) o kwotę złotych 509.850,00 (pięćset dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) do kwoty złotych 24.560.222,00 (dwadzieścia cztery miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) poprzez emisję 172.200 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 172.200 o wartości nominalnej złoty 1,00 (jeden) i cenie emisyjnej złotych 2,80 (dwa złote i osiemdziesiąt groszy) za każdą akcję, 92.700 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 1 do 92.700 o wartości nominalnej złoty 1,00 (jeden) i cenie emisyjnej złotych 2,38 (dwa złote i trzydzieści osiem groszy) za każdą akcję, 96.750 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 do 96.750 o wartości nominalnej złoty 1,00 (jeden) i cenie emisyjnej złotych 6,10 (sześć złotych i dziesięć groszy) za każdą akcję oraz emisję 148.200 (sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 1 do 148.200 o wartości nominalnej złoty 1 (jeden) i cenie emisyjnej za każdą akcję odpowiadającej zgodnie z przyjętym miernikiem wartości w złotych 0,86 USD (osiemdziesiąt sześć setnych dolara amerykańskiego) według kursu kupna obowiązującego w Banku Ochrony Środowiska w dniu wpływu środków na konto Dom Development S.A. w tym Banku,”

  UCHWAŁA nr 6 z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 8 z dnia 2 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

W związku z rejestracją w dniu 31 października 2006 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty złotych 24.050.372 (dwadzieścia cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) dokonanego na podstawie uchwały nr 02/09/06 z dnia 5 września 2006 roku Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna (Rep. A 11109/2006), zmienionej uchwałami 03/09/06 z dnia 6 września 2006 roku (Rep. A 11165/2006) oraz 02/10/06 z dnia 16 października 2006 roku (Rep. A 13548/2006) Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w ramach kapitału docelowego, oraz w związku ze zmianą uchwały nr 5 z dnia 2 sierpnia 2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Dom Development” Spółka Akcyjna  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (Rep. A nr 9111/2006), zmienionej punktem 3 lit. a) uchwały nr 1 z dnia 9 sierpnia 2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Dom Development” Spółka Akcyjna w sprawie połączenia akcji oraz zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela (Rep. A 9398/2006), dokonaną uchwałą nr 5 podjętą w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Dom Development” Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść uchwały nr 8 z dnia 2 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (Rep. A 9111/2006), zmienionej punktem 3 lit. c) uchwały nr 1 z dnia 9 sierpnia 2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Dom Development” Spółka Akcyjna w sprawie połączenia akcji oraz zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela (Rep. A 9398/2006), w ten sposób że uchwale nr 8 nadaje się następującą treść: 
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Dom Development” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że punkt 3.2.1 otrzymuje następujące brzmienie:
„3.2.1 Kapitał zakładowy wynosi 24.560.222 (dwadzieścia cztery miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) złote i dzieli się na:
a)	21.344.490 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 21.344.490, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
b)	2.705.882 (dwa miliony siedemset pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 2.705.882, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
c)	172.200 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 172.200, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
d)	92.700 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 1 do 92.700, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
e)	96.750 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 do 96.750, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
f)	148.200 (sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 1 do 148.200, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda.”

Uchwała nr 7 z dnia 29 grudnia 2006 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu „Dom Development” Spółka Akcyjna 

W związku z rejestracją w dniu 31 października 2006 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty złotych 24.050.372 (dwadzieścia cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) dokonanego na podstawie uchwały nr 02/09/06 z dnia 5 września 2006 roku Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna (Rep. A 11109/2006), zmienionej uchwałami 03/09/06 z dnia 6 września 2006 roku (Rep. A 11165/2006) oraz 02/10/06 z dnia 16 października 2006 roku (Rep. A 13548/2006) Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w ramach kapitału docelowego, oświadczeniem Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna o wysokości objętego kapitału zakładowego złożonym w dniu 23 października 2006 roku na podstawie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych (Rep. A 13937/2006) oraz w związku ze zmianą uchwały nr 8 z dnia 2 sierpnia 2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Dom Development” Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (Rep. A nr 9111/2006), zmienionej punktem 3 lit. c) uchwały nr 1 z dnia 9 sierpnia 2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Dom Development” Spółka Akcyjna w sprawie połączenia akcji oraz zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela (Rep. A 9398/2006), dokonaną uchwałą nr 6 podjętą w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Dom Development” Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Dom Development” Spółka Akcyjna postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki „Dom Development” Spółka Akcyjna w brzmieniu następującym:

„STATUT
DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1	Firma spółki brzmi: Dom Development Spółka Akcyjna. Spółka może się posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. -----------------------------------
1.2	Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.---------------------------------------
1.3	Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-------------------
1.4	Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.-------------------------------------
1.5	Spółka może być akcjonariuszem/udziałowcem w innych spółkach w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dozwolonych prawem przedsięwzięciach organizacyjno-prawnych.--------------------------------------------
2	PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
2.1	Przedmiot działania Spółki obejmuje:----------------------------------------------------
2.1.1	budownictwo i inwestycje związane z nieruchomościami; -----------------
2.1.2	budowę lokali mieszkalnych oraz sprzedaż tych lokali osobom prawnym i fizycznym; ------------------------------------------------------------------------
2.1.3	kupno, sprzedaż i wytwarzanie surowców, produktów gotowych i półproduktów przemysłowych, w szczególności związanych z budownictwem; -------------------------------------------------------------------
2.1.4	eksport i import wszelkich produktów, artykułów i technologii, w szczególności związanych z budownictwem;----------------------------------
2.1.5	świadczenie usług w zakresie reklamy i konsultingu;------------------------
2.1.6	prowadzenie innej działalności i świadczenie innych usług przeznaczonych do działalności wymienionej powyżej lub z nią związanych; ------------------------------------------------------------------------
2.1.7	działalność rachunkowo-księgowa; --------------------------------------------
2.1.8	zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. -----------------------------------
3	KAPITAŁ SPÓŁKI ORAZ AKCJE
3.1	Kapitały i fundusze--------------------------------------------------------------------------
3.1.1	Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: ------------------------------
(i)	kapitał zakładowy,--------------------------------------------------------
(ii)	kapitał zapasowy.----------------------------------------------------------
3.1.2	Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć fundusze celowe.-------------------------------------------------------------------
3.1.3	Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych z odpisów z czystego zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% zysku do podziału. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią części kapitału zakładowego.--------------------------------------------
3.1.4	Niezależnie od kapitału zapasowego Spółka może utworzyć z zysku rocznego kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie strat Spółki lub na inne cele. Kapitał rezerwowy utworzony zostanie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------
3.2	Kapitał zakładowy---------------------------------------------------------------------------
3.2.1	Kapitał zakładowy wynosi 24.560.222 (dwadzieścia cztery miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) złote i dzieli się na: 
(a)	21.344.490 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 21.344.490, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;---------
(b)	2.705.882 (dwa miliony siedemset pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 2.705.882, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-------------------------------------------------------
(c)	172.200 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 172.200, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
(d)	92.700 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 1 do 92.700, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;---------------------
(e)	96.750 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 do 96.750, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;---------------------------------------------------------
(f)	148.200 (sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 1 do 148.200, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda.-------------
3.2.2	Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy kwot z kapitału zapasowego oraz poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących akcji.---------------
3.2.3	Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.-----------
3.2.4	Akcji na okaziciela nie można zamieniać na akcje imienne.----------------
3.2.5	Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.---------------------------------------------------------------------------
3.2.6	Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych), a jedynie zgody Rady Nadzorczej. --------------------
3.2.7	Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka ma także prawo emitować warranty subskrypcyjne.------------------------------------------------------------------- --
3.2.8	Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5.626.000 (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy) złotych w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego do kwoty 3.900.000  złotych wygasa z upływem 1 roku od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 10 sierpnia 2006 r. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego do kwoty 1.726.000 złotych wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 10 sierpnia 2006 r.--------------------------------------------------------------------
3.2.9	Warunkiem dokonania przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie w tym zakresie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.---------------------------------
3.2.10	Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.-------------------------------------------------
3.2.11	Z zastrzeżeniem pkt. 3.2.9 powyżej oraz pkt. 3.2.12 poniżej i o ile postanowienia Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.---------------------------------
3.2.12	Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. Ponadto zgody Rady Nadzorczej wymagają następujące czynności:--------------------------------
(i)	zawieranie umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji, jak również zawieranie umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe na akcje,-----------------------------------------------------
(ii)	podejmowanie działań w celu dematerializacji akcji oraz zawieranie umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,--------------------------------
(iii)	podejmowanie działań w celu emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.------------------------------------------------------
3.2.13	Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w punkcie 3.2.8, obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym z końcem okresów, o których mowa w punkcie 3.2.8.--------------------------
4	ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI
4.1	Założycielami Spółki są:--------------------------------------------------------------------
4.1.1	Dom Development B.V. z siedzibą w Rotterdamie (Holandia), ------------
4.1.2	Gres-Investi spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,---------------------------
4.1.3	Teresa Rogoźnicka, zamieszkała w Warszawie.-------------------------------
5	WŁADZE SPÓŁKI
5.1	Władzami Spółki są: ------------------------------------------------------------------------
5.1.1	Zarząd,------------------------------------------------------------------------------
5.1.2	Rada Nadzorcza, ------------------------------------------------------------------
5.1.3	Walne Zgromadzenie.-------------------------------------------------------------
6	ZARZĄD
6.1	Kompetencje Zarządu ----------------------------------------------------------------------
6.1.1	Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. -----------------------------------
6.1.2	Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej przepisami prawa, niniejszym Statutem lub uchwałą Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------
6.2	Skład Zarządu--------------------------------------------------------------------------------
6.2.1	Zarząd składa się od 4 do 8 członków, w tym Prezesa. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. ------------------------------------------------
6.2.2	Akcjonariuszowi posiadającemu co najmniej 50,1% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego zgodnie z Regulaminem Zarządu za finanse Spółki. W przypadku nieparzystej liczby członków Zarządu akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki jest uprawniony do powoływania odpowiednio: 3 (w przypadku Zarządu pięcioosobowego) oraz 4 (w przypadku Zarządu siedmioosobowego) członków Zarządu. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -------------------------------------------------------------------------
6.2.3	Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję.----
6.3	Reprezentacja Spółki -----------------------------------------------------------------------
6.3.1	Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. -------------------------
6.3.2	Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -------------------------------------------------
6.4	Posiedzenia Zarządu ------------------------------------------------------------------------
6.4.1	Posiedzenia Zarządu odbywać się będą w każdym wypadku, kiedy będzie tego wymagał interes Spółki, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.------------------------------------------------------------------------------
6.4.2	Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.---------------
6.5	Zarząd pracuje na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.--
6.6	W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy dotyczące praw i obowiązków członków Zarządu będą podpisywane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności, przez innego upoważnionego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej, po uprzednim zatwierdzeniu takich umów w formie uchwały przez Radę Nadzorczą. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu będą dokonywane zgodnie z tą samą procedurą.-----
6.7	Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza po zasięgnięciu opinii Komitetu Wynagrodzeń.--------------------------------------------------------------------
7	RADA NADZORCZA
7.1	Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie spośród Członków Niezależnych Rady. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 5 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki.---------------
7.2	Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 9.---
7.3	Z zastrzeżeniem punktu 7.4 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. ------------------------------
7.4	Akcjonariuszowi posiadającemu co najmniej 50,1% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki jest uprawniony do powoływania odpowiednio: trzech (w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej), czterech (w przypadku siedmioosobowej Rady Nadzorczej) oraz pięciu (w przypadku dziewięcioosobowej Rady Nadzorczej) członków Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej. -----
7.5	Rada działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.------------------------------------------
7.6	Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków Rady Nadzorczej niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże nie mniej niż pięciu członków, jest zdolna do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. W przypadku gdy wygaśnięcie mandatu, o którym mowa powyżej, dotyczy członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, Zarząd umieści w porządku obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po dniu, w którym dany mandat wygasł, punkt umożliwiający uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.---------------------------------
7.7	Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (oraz ich osoby bliskie, w szczególności współmałżonek, zstępni oraz wstępni) powoływanych przez Walne Zgromadzenie („Członkowie Niezależni”) powinno spełniać następujące kryteria: --------------------------------------------------------------------------------------
7.7.1	nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących Spółki przez ostatnie 5 lat, -------------------------------------
7.7.2	nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w jej spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,--------------------------------------------------
7.7.3	nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących,----------
7.7.4	nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,----
7.7.5	nie są i nie byli przez ostatnie trzy lata wspólnikami lub pracownikami obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych,---------------------------------------------------------------------------
7.7.6	nie mają i nie mieli przez ostatnie trzy lata rodzinnych powiązań z członkami Zarządu Spółki, pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,--------------------------
7.7.7	nie mają i nie mieli przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, wspólnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy, ---
7.7.8	nie byli członkami Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,-----------------------------------------------------
7.7.9	nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki.----------------------
7.8	Niespełnienie kryteriów wymienionych w punkcie 7.7 powyżej przez żadnego z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie jakiegokolwiek Członka Niezależnego Rady nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności podjętych uchwał.---------------------------------------------------------------------------
7.9	Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata.-----------------
7.10	Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Komitet Audytu będzie się składał z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym co najmniej dwóch Członków Niezależnych Rady oraz przynajmniej jednego posiadającego kwalifikacje i doświadczenie w zakresie finansów i rachunkowości. Przewodniczący Komitetu Audytu zostanie powołany przez Radę Nadzorczą spośród Członków Niezależnych Rady. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określi Regulamin Komitetu Audytu stanowiący Załącznik do Regulaminu Rady Nadzorczej.------------------------------
7.11	Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Wynagrodzeń, odpowiedzialny w szczególności za ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz wprowadzanie planów motywacyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki. Komitet Wynagrodzeń będzie się składał z co najmniej dwóch członków, w tym Przewodniczącego powoływanego spośród Członków Niezależnych. Liczbę członków Komitetu Wynagrodzeń ustala Rada Nadzorcza.-
7.12	Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:--------------------------------------------------------------------------
7.12.1	wyrażanie zgody na dokonywanie świadczeń z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu;----------------------------------------------------------------
7.12.2	wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi;----------
7.12.3	wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;---------------------------------------------------------------
7.12.4	wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umów o subemisję akcji.-----
7.13	W celu wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki.------------------------------------
7.14	Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem oraz na posiedzeniu jest obecna (i) co najmniej połowa jej członków oraz (ii) co najmniej połowa członków powołanych przez akcjonariusza posiadającego co najmniej 50,1% głosów zgodnie z punktem 7.4 powyżej. Podpunkt (ii) niniejszego punktu 7.14 nie stosuje się w przypadku, gdy Rada Nadzorcza została powołana w drodze głosowania oddzielnymi grupami.---
7.15	Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały w sprawach, o których mowa w punktach 7.12.1-3, wymaga oddania głosu „za” taką uchwałą przez większość Niezależnych Członków Rady.-----------------------------------------------------------------------------
7.16	Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------
7.17	Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Głosowania w trybie pisemnym może zarządzić Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. Postanowienie punktu 7.16 powyżej stosuje się odpowiednio do podejmowania uchwał w sposób określony w niniejszym punkcie. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał w trybie pisemnym określi regulamin Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------------------------------------------
7.18	Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.----------
8	WALNE ZGROMADZENIE 
8.1	Kompetencje Walnego Zgromadzenia----------------------------------------------------
8.1.1	Walne Zgromadzenie posiada kompetencje określone w niniejszym Statucie, Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa.--------
8.1.2	Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-
8.1.3	Zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------
8.2	Zwoływanie Walnego Zgromadzenia ----------------------------------------------------
8.2.1	Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywać się będzie w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----------------------------------------
8.2.2	Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.----------------------------
8.2.3	Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.------------------------------------------
8.2.4	Rada Nadzorcza lub akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji mają prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym Statucie, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą lub akcjonariusza posiadającego co najmniej 50,1% akcji Spółki.-------------------------------------------------------------------------------
8.2.5	Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia.-----------------------------
8.2.6	W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Spółki powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.------
8.2.7	Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wskazuje na piśmie Zarząd. W przypadku, gdy Zarząd nie wskaże Przewodniczącego przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad, stosuje się przepisy art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.----------------------------------------------------
8.3	Podejmowanie uchwał Walnego Zgromadzenia ----------------------------------------
8.3.1	Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały wyłącznie wtedy, gdy na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający co najmniej 50,1% wszystkich głosów.--------------------------
8.3.2	Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu stanowią inaczej.-------------------------------------------
8.3.3	Zastawnicy i użytkownicy akcji nie są uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji.---------------------------------------------------------------
8.3.4	Uchwała dotycząca usunięcia spod obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechania rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad, umieszczonych w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga dla swej ważności większości ¾ głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. -----------------------------------------------------------------------
8.4	Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad.-----------------------------------------------------
9	RACHUNKOWOŚĆ
9.1	Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.---------------------------------------
9.2	Bilans roczny, rachunek wyników, sprawozdanie roczne oraz wszelkie inne sprawozdania wymagane przez prawo powinny być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. ---------------
9.3	Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------------------------------------------
9.4	Rada Nadzorcza wybiera biegłych rewidentów do badania ksiąg finansowych Spółki do końca każdego roku obrotowego.------------------------------------------ --
10	LIKWIDACJA SPÓŁKI
10.1	Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych przez prawo.----------------------------------
10.2	Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----------------------
10.3	Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----------
10.4	Likwidatorów Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określa liczbę likwidatorów.---------------------------------------------------------------
10.5	Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje kompetencje do czasu zakończenia likwidacji.---------------------------------------------------------------------
11	POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1	Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółka będzie zamieszczać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.----------------------------------------------------------------
11.2	Punkty 6.2.2 oraz 7.3 i 7.4 Statutu wchodzą w życie z dniem pierwszego Walnego Zgromadzenia po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez pierwszą ofertę publiczną akcji Spółki, przy czym w dniu tego Walnego Zgromadzenia mandaty dotychczasowych członków organów wygasają. Do dnia takiego Walnego Zgromadzenia postanowień punktów 6.2.2 oraz 7.3 i 7.4 nie stosuje się i organy są powoływane zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Zarząd umieści w porządku obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez pierwszą ofertę publiczną akcji Spółki punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Od dnia takiego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji spółki może wykonywać przysługujące mu na podstawie punktów 6.2.2 i 7.4 uprawnienia osobiste. --------
11.3	W przypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się uprawnień osobistych, postanowienia Statutu dotyczące takich praw osobistych, które wygasły lub których się zrzeczono, zastąpione zostaną przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. Jednorazowe zrzeczenie się prawa do wykonania uprawnień osobistych nie powoduje ostatecznego wygaśnięcia tych uprawnień osobistych.--
11.4	Dla potrzeb niniejszego Statutu:-----------------------------------------------------------
11.4.1	„Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia zarejestrowania uchwały o zmianie Statutu z dnia 10 sierpnia 2006 r.;--------------------------------------------------------------------
11.4.2	„Podmiot powiązany” – oznacza w stosunku do danego podmiotu lub jednostki podmiot powiązany zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2238/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w brzmieniu z dnia zarejestrowania uchwały o zmianie Statutu z dnia 10 sierpnia 2006 r.;------
11.4.3	Terminy “podmiot dominujący” oraz “podmiot zależny” należy interpretować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia rejestracji uchwały o zmianie Statutu z dnia 10 sierpnia 2006 r.;-----------
11.4.4	Terminy “spółka dominująca” oraz “spółka zależna” należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.”-------