Projekt uchwały nr 1/26.01.2007r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z siedzibą we Wrocławiu ( „Spółka”)
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej                 TIM SA.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA, w związku ze złożoną przez członka Rady Nadzorczej TIM SA Pana Jana Walulika rezygnacją,  stwierdza wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Jana Walulika.

Projekt uchwały nr 2/26.01.2007r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z siedzibą we Wrocławiu ( „Spółka”)
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej TIM SA.

1.	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA powołuje do składu Rady Nadzorczej TIM SA …………………………………………….
2.	Mandat członka Rady Nadzorczej TIM SA …………………………… wygaśnie najpóźniej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2006.
3.	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA w celu usunięcia na przyszłość ewentualnych wątpliwości co do wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, mocą niniejszej uchwały potwierdza powołanie do składu Rady Nadzorczej jej dotychczasowych członków pełniących następujące funkcje:
Krzysztof Wieczorkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Jacek Koczwara – członek Rady Nadzorczej,
Andrzej Kusz- członek Rady Nadzorczej,
Marek Słowikowski – członek Rady Nadzorczej.
Mandaty ww. członków Rady Nadzorczej TIM SA wygasną najpóźniej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe TIM SA za rok 2006.