PROJEKTY UCHWAŁ

do porządku obrad na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki Karen Notebook Spółka Akcyjna w Warszawie
które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2007 roku

Warszawa 2007
Uchwała Nr 1
z dnia 10 kwietnia 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Karen Notebook S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad.-----------------------------------------------------
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.--------------
Walne zgromadzenie przystąpiło do realizacji kolejnych punktów porządku obrad i podjęło następujące uchwały:------------------------------------------

Uchwała Nr 2
z dnia 10 kwietnia 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Karen Notebook S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Karen Notebook S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: ....................................... – przewodniczący, ................................ – członek.----------------------------------------------

Uchwała Nr 3
z dnia 10 kwietnia 2007 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Karen Notebook S.A.

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.---------------------------------------------

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  Karen Notebook S.A. postanawia:------------------

§ 1
Powołać na Członka Rady Nadzorczej  ......................................................................

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------