Raport bieżący nr 34/2007

Data sporządzenia
20-04-2007

Temat
Termin i porządek obrad WZA

Podstawa prawna
Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych

PROJPRZEM Spółka Akcyjna informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 25 maja 2007 roku o godz. 12.00 w Bydgoszczy, przy ul. Rumińskiego 6 sala nr 209  

1.	Otwarcie Zgromadzenia.
2.	Wybór Przewodniczącego – sporządzenie listy obecności.
3.	Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał – przyjęcie porządku obrad.
4.	Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.	Wybór Komisji Wyborczej.
6.	Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2006 roku Zarządu i Rady Nadzorczej.
7.	Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1.	zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdań władz Spółki za ten okres,
7.2.	zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za ten okres.
7.3.	absolutorium dla członków Zarządu za rok 2006,
7.4.	absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za rok 2006,
7.5.	podziału zysku za rok 2006,
7.6.	ustalenia wysokości dywidendy za rok 2006 oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty,
7.7.	likwidacji funduszu umorzenia akcji,
7.8.	zmiany § 3 ust.1 Statutu Spółki,
7.9.	zmiany § 8 ust.5 Statutu Spółki,
7.10.	zmiany § 19 ust.4 i 4a Statutu Spółki
7.11.	zmiany § 2 ust.1 Statutu Spółki.
8.	Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
9.	Wybór Członków Rady Nadzorczej.
10.	Informacja bieżąca Zarządu.
11.	Zamknięcie obrad.

Świadectwa depozytowe należy składać do dnia 18 maja 2007 roku do godz. 16 w siedzibie spółki – w Bydgoszczy, przy ul. Bernardyńskiej 13.

W związku z planowaną zmianą Statutu Spółki PROJPRZEM przedstawia proponowaną treść zmian Statutu Spółki:

§3 ust.1 Statutu
Dotychczasowe brzmienie:
1.	Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.024.000,- (sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych) złotych i jest podzielony na 597.875 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 5.426.125 (pięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,- /jeden/ złoty każda.
Proponowane brzmienie:
„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.024.000,- (sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych) złotych i jest podzielony na 552.750 (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 5.471.250 (pięć milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,- /jeden/ złoty każda.”

§ 8 ust. 5 Statutu
Dotychczasowe brzmienie:
5.	Dywidendy nie odebrane w ciągu 3 lat od dnia wymagalności przechodzą na Spółkę.
Proponowane brzmienie:
5.	Skreślony

§ 19 ust.4 Statutu
Dotychczasowe brzmienie:
„4.Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do oświadczeń woli w imieniu Spółki, zawierających rozporządzenie prawem lub 
zaciągających zobowiązanie konieczne jest współdziałanie:
a/ do wartości 15% kapitału zakładowego Spółki - dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu współdziałającego z prokurentem albo pełnomocnikiem 
umocowanym do zaciągania zobowiązań,
b/ powyżej wartości określonej pod „a” dwóch Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu a w przypadku jego nieobecności powyżej 3 dni – wyznaczony na piśmie przez Prezesa Członek Zarządu.”
Proponowane brzmienie:
„4.  Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do oświadczeń woli w imieniu Spółki, zawierających rozporządzenie prawem lub 
zaciągających zobowiązanie konieczne jest współdziałanie:
a/ do wartości 20% kapitału zakładowego Spółki - dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu współdziałającego z prokurentem,
b/ powyżej wartości określonej pod „a” dwóch Członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu a w przypadku jego nieobecności powyżej 3 dni – wyznaczonego na piśmie przez Prezesa Członka Zarządu.
4a. Do reprezentowania Spółki w poszczególnych sprawach Zarząd może powołać pełnomocnika.” 

§ 2 ust.1
Dodaje się punkty 27,28,29,30,31 w następującym brzmieniu:
„27/  prowadzenie placówek kształcenia praktycznego dla młodzieży PKD 80.22.E,
 28/ kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej  niesklasyfikowane PKD 80.42.B
29/ rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne PKD 45.11.Z
30/ działalność geodezyjna i kartograficzna PKD 74.20.C
31/ działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 01.41.B”

Podpisy osób reprezentujących spółkę
20-04-2007 Henryk Chyliński – Prezes Zarządu
20-04-2007 Władysław Pietrzak – Wiceprezes Zarządu